證券代碼：000949              證券簡稱：新鄉化纖               公告編號：2022-069

                     新鄉化纖股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

公司第十屆董事會第二十八次會議決議通過《關于提請召開公司 2022 年第五次

臨時股東大會的議案》

         ；

規范性文件和公司章程的規定；

   （1）現場會議召開時間為 2022 年 12 月 30 日 9：30；

   （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間

為 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過互聯網投

票系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意時間；

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

區辦公樓 507 會議室。

     二、會議審議事項

     表一：本次股東大會提案編碼表

                                             備注

提案編碼                提案名稱

                                         該列打勾的欄目可以投票

     本次會議審議的議案已經公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，上述

議案內容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

     （1）議案一屬于關聯交易事項，關聯股東新鄉白鷺投資集團有限公司需回

避表決。

     （2）根據相關要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨

計票并及時公開披露。

     三、提案編碼

案；

     四、會議登記等事項

     （1）法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有

法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理

人應持本人身份證、法人股東單位依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。

     （2）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和證券公司營業部出具的于股權

登記日下午股票交易收市時持有“新鄉化纖”股票的憑證辦理登記手續；委托他人

代理出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記。

  （3）異地股東采用傳真、郵件或信函方式亦可辦理登記（需提供有關證件

復印件）。

  河南省新鄉市紅旗區新長路與經八路交叉口新鄉化纖股份有限公司證券部。

  （1）公司地址：河南省新鄉市紅旗區新長路南側；

  （2）電話號碼：0373-3978966；

  （3）傳真號碼：0373-3911359；

  （4）電子郵箱：000949@bailu.cn；

  （5）聯系人：童心；

  （6）會議時間為半天，與會股東或代理人交通、食宿費用自理。

  五、參加網絡投票的操作流程

  公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易

所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票

的具體操作流程詳見“附件一”。

  六、備查文件

                                 新鄉化纖股份有限公司董事會

   附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

票”。

   本次股東大會不設累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2022 年 12 月 30 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                   授權委托書（自行復印有效）

   委托人名稱：

   持有上市公司股份的性質和數量：

   受托人姓名、身份證號碼：

   對本次股東大會提案的明確投票意見指示（沒有明確投票指示的，應當注明

是否授權由受托人按自己的意見投票）：

                    本次股東大會提案表決意見

提案編碼    提案名稱                   備注        同意   反對   棄權

                               該列打勾的欄目

                               可以投票

授權委托書簽發日期和有效期限：

委托人簽名或蓋章（委托人為法人的，應當加蓋單位印章）

                         ：

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標簽： 臨時股東大會 新鄉化纖