證券代碼：300275     證券簡稱：梅安森        公告編號：2022-088

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              重慶梅安森科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重慶梅安森科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通知于2022年12

月12日以電子郵件等方式發出，會議于2022年12月16日以通訊表決的方式召開，

會議應參與表決董事九人，實際參與表決董事九人。會議的召集和召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面表決方式通過如下決議：

  一、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

  董事會同意公司在募投項目實施主體、實施方式、投資規模和投資用途不發

生變更的前提下，將“基于5G+AI技術的智慧礦山大數據管控平臺項目”和“基

于5G+AI技術的智慧城市管理大數據管控平臺項目”兩個募投項目達到預定可使

用狀態日期延長至2023年12月31日。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《關于

部分募投項目延期的公告》。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  特此公告。

                             重慶梅安森科技股份有限公司

                                 董 事 會

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