證券代碼：603636     證券簡稱：南威軟件        公告編號：2022-094

              南威軟件股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      第四屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議，

于 2022 年 12 月 15 日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2 號樓 22 樓會議室，以現

場會議結合通訊表決的方式召開。本次會議已于會前以電子郵件、電話等方式提

前通知全體參會人員。本次會議由董事長吳志雄先生主持，應出席董事 8 名，實

際出席董事 8 名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

  本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規

定，合法有效。經出席會議董事審議和表決，本次會議形成了以下決議：

  一、 審議通過《關于終止投資北京凱普林光電科技股份有限公司的議案》

  公司基于自身戰略規劃調整，聚焦主營業務發展，綜合考慮各種相關因素，

經審慎研究及各方友好協商，決定終止投資北京凱普林光電科技股份有限公司。

  內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-095。

  表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

  為滿足公司經營資金需求，同意公司向相關銀行申請綜合授信額度，綜合授

信額度內容包括但不限于各種類型貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、信用證、

押匯、國際國內貿易融資業務、票據貼現等綜合授信業務。 具體情況如下：

                                          單元：萬元

                               綜合授信敞

             銀行名稱                         授信期限

                                口額度

 招商銀行股份有限公司泉州分行                  30,000    3年

 中國光大銀行股份有限公司泉州分行              15,000      3年

            合計                 45,000

  授信額度不等于公司實際融資金額，授信起始時間及額度最終以銀行實際審

批情況為準，具體融資金額將在授信額度內視公司運營資金的實際需求和《公司

章程》規定的程序來合理確定。授信期限內，授信額度公司可循環使用。

  同時，公司董事會授權公司經營管理層在銀行授信總額度不變的情況下簽署

辦理授信的相關文件，授權期限自董事會審議通過之日起 1 年。

  表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                            南威軟件股份有限公司

                                董事會

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