江 中 藥 業 股 份 有 限 公 司

       董事會戰略發展委員會實施細則

               第一章 總則

(資料圖片)

  第一條 為適應江中藥業股份有限公司（簡稱“公司”）戰略發展需要，增

強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，

提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共

和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特

設立董事會戰略發展委員會，并制定本實施細則。

  第二條 董事會戰略發展委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作

機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

              第二章 人員組成

  第三條 戰略發展委員會成員由三名董事組成，其中包括一名獨立董事。

  第四條 戰略發展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董

事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。

  第五條 戰略發展委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任。

  第六條 戰略發展委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以

連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根

據上述第三至第五條規定補足委員人數。

              第三章 職責權限

  第七條 戰略發展委員會的主要職責權限：

  （一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

  （二）對公司中長期科技發展規劃進行研究并提出建議；

  （三）監督和評估年度公司科技創新重點工作的落實情況；

  （四）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目

進行研究并提出建議；

  （五）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；

  （六）對以上事項的實施進行檢查；

  （七）董事會授權的其他事宜。

  第八條 戰略發展委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

              第四章 決策程序

  第九條 由公司有關職能部門或控股（參股）企業負責做好戰略委員會決策

的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：

  （一）由公司有關職能部門或控股（參股）企業的負責人上報重大投資融資、

資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及各合作方的基本情況等資

料；

  （二）由公司有關職能部門及控股（參股）企業上報對外進行的協議、合同、

章程及可行性報告等資料；

  （三）經公司管理層或有關部門進行評審，如評審通過則形成正式提案，由

投資證券部收集、整理匯總后報戰略委員會。

  第十條 戰略發展委員會結合經營情況及提案內容進行研討，將討論結果提

交董事會。

              第五章 議事規則

  第十一條 戰略發展委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前七天通

知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨

立董事）主持。

  第十二條 戰略發展委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每

一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

  第十三條 戰略發展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議

可以采取通訊表決的方式召開。

  第十四條 戰略發展委員會會議必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級

管理人員列席會議。

  第十五條 如有必要，戰略發展委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業

意見，費用由公司支付。

  第十六條 戰略發展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必

須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本實施細則的規定。

  第十七條 戰略發展委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記

錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

  第十八條 戰略發展委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公

司董事會。

  第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有

關信息。

              第六章 附 則

  第二十條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。

  第二十一條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》

的規定執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公

司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行，并立即

修訂，報董事會審議通過。

  第二十二條 本細則解釋權歸屬公司董事會。

                         江中藥業股份有限公司

   董 事 會

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