廣州白云山醫藥集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  獨立董事關于本公司第八屆董事會第二十五次會議

             相關事項的獨立意見

  廣州白云山醫藥集團股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2022 年 12

月 28 日召開第八屆董事會第二十五次會議。

  根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》等法律法規的

相關規定，作為公司的獨立董事，經認真審閱與分析本公司第八屆董事會

第二十五次會議審議事項的相關資料，基于獨立判斷的立場，現發表意見

如下：

  一、關于與廣州白云山和記黃埔中藥有限公司、廣州百特僑光醫療用

品有限公司 2023 年度日常關聯交易預計數的議案

  董事會根據《公司法》

           《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》

等有關規定的要求履行對該事項的表決程序。

  該等日常關聯交易為日常經營業務所需，遵循了公平、公正、公開原

則，交易定價以市場價格為依據確定，不影響公司的獨立性，不會損害公

司及中小股東的利益。

  經審議本項議案及相關資料，我們同意《關于與廣州白云山和記黃埔

中藥有限公司、廣州百特僑光醫療用品有限公司 2023 年度日常關聯交易預

計數的議案》。

  二、關于本公司 2022 年度高級管理人員等薪酬兌現建議方案

  董事會根據《公司法》

           《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》

等有關規定的要求履行對該事項的表決程序。

  本公司 2022 年度高級管理人員等薪酬兌現建議方案是依據公司的實

際經營情況并結合公司所處行業的薪酬水平制定的，符合有關法律、法規、

《公司章程》以及本公司相關制度的規定，不存在損害公司及股東利益的

情形。

  經審議本項議案及相關資料，我們同意《關于本公司 2022 年度高級管

理人員等薪酬兌現建議方案》。

  獨立董事：黃顯榮、王衛紅、陳亞進、黃 民

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標簽： 獨立董事