證券代碼：601668         證券簡稱：中國建筑       公告編號：2022-079

               中國建筑股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 28 日

(二)  股東大會召開的地點：北京市朝陽區安定路 5 號院 3 號樓中建財富國際

   中心 28 層 2816 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由董事長鄭學選主持，本次會議采取現場投票與網

絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人

民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《中國建筑股份有限公司章程》

的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  因未能出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股          同意                   反對                棄權

 東      票數          比例        票數       比例       票數      比例

 類                 （%）                （%）              （%）

 型

 A

 股

   服務框架協議》的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                同意                  反對                棄權

                  票數         比例       票數      比例       票數     比例

                            （%）              （%）             （%）

      A股     2,689,385,739 99.9177 2,211,940 0.0821    1,100 0.0002

   框架協議》的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類                同意                  反對                 棄權

  型            票數          比例        票數        比例      票數     比例

                          （%）                 （%）            （%）

  A股       1,767,108,721 65.6527 924,488,958 34.3472   1,100 0.0001

(二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                     同意               反對                 棄權

議案

       議案名稱              比例                比例                 比例

序號               票數               票數               票數

                         （%）               （%）                （%）

      關于修訂《中國   1,826,

      司章程》的議案   4

      關于中國建筑股

      份有限公司與中

      國建筑集團有限            99.91   2,211,9   0.082              0.000

      公司續簽《綜合            77      40        1                  2

      服務框架協議》

      的議案

      關于中建財務有

      限公司與中國建

      筑集團有限公司            65.65   924,488   34.34              0.000

      續簽《金融服務            27      ,958      72                 1

      框架協議》的議

      案

(三)   關于議案表決的有關情況說明

議案 1 為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總

數的三分之二以上通過。

議案 2、3 為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股

份總數的二分之一以上通過。

議案 2、3，關聯股東中國建筑集團有限公司回避表決。

三、    律師見證情況

律師：周寧、李成楊

律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相

關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大

會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有

效。

   大會的法律意見書。

                            中國建筑股份有限公司

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標簽： 中國建筑 臨時股東大會