證券代碼： A 600689   證券簡稱： 上海三毛     編號：臨 2022-051

(資料圖片僅供參考)

      B 900922         三毛 B 股

    上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司

 第十一屆監(jiān)事會 2022 年第二次臨時會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司于 2022 年 12 月 24 日以書

面形式向全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第十一屆監(jiān)事會 2022 年第二

次臨時會議的通知。會議于 2022 年 12 月 29 日以通訊方式召開，應(yīng)

參加表決 5 名, 實際參加表決 5 名。本次會議符合《公司法》

                               《公司

章程》和監(jiān)事會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法有效。會議審

議通過以下議案：

   一、

    《關(guān)于擬確認其他非流動金融資產(chǎn)公允價值變動損失的議案》

   監(jiān)事會認為：公司本次擬確認其他非金融資產(chǎn)公允價值變動損失

是遵照并符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策、會計估計等相關(guān)規(guī)

定，程序合法、依據(jù)充分，本次擬確認其他非金融資產(chǎn)公允價值變動

損失后能夠公允地反映公司實際資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況。

   表決結(jié)果：同意 5票，反對0票，棄權(quán)0票。

   特此公告。

                   上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司

                       二〇二二年十二月三十日

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標簽： 上海三毛 股份有限公司