證券代碼：603496       證券簡稱：恒為科技              公告編號：2023-005

              恒為科技（上海）股份有限公司

(相關資料圖)

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月30日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 30 日    14 點 00 分

  召開地點：上海市閔行區陳行路 2388 號 8 號樓 6 樓公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有

關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

   無

二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

（一） 各議案已披露的時間和披露媒體

   上述議案已經分別于 2023 年 1 月 6 日召開的第三屆董事會第十六次會議和

第三屆監事會第十六次會議審議通過，相關內容詳見 2023 年 1 月 9 日在《上海

證券報》、

    《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所披露的公告。

（二） 特別決議議案：議案 1

（三） 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1

（四） 涉及關聯股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯股東名稱：無

（五） 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會

網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

（三） 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的，以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別      股票代碼      股票簡稱        股權登記日

    Ａ股       603496   恒為科技         2023/1/16

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一） 登記時間：2023 年 1 月 29 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00。

（二） 登記地點：上海市閔行區陳行路 2388 號 8 號樓 6 樓恒為科技（上海）股

份有限公司證券部。

（三） 登記方式：

   法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證原件、法人股東營業執

照復印件（加蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件；委托代

理人出席會議的，代理人除出示法人股東股票賬戶卡、法人股東營業執照復印件

（加蓋公章）外，還應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出

具的書面授權委托書原件。

   自然人股東出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明原件、股票賬戶卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票賬

戶卡外，還應出示本人有效身份證件原件、股東授權委托書原件。

   傳真登記時須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并附身份證

及股東賬戶復印件（傳真須在 2023 年 1 月 29 日 17:00 前傳真至公司證券部），

將上述文件傳真至公司，電話確認后方視為登記成功。以傳真方式進行登記的股

東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

六、 其他事項

上海市閔行區陳行路 2388 號 8 號樓 6 樓公司證券部，郵編：201114。

公司董事會秘書：王翔；              證券事務代表：王蓉菲

聯系電話：021-61002983； 傳真：021-61002388；

郵箱：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

                                     恒為科技（上海）股份有限公司

                                          董   事   會

附件 1：授權委托書

報備：《恒為科技（上海）股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

恒為科技（上海）股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                      同意   反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年    月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會