融捷股份有限公司獨立董事

  關于第八屆董事會第四次會議審議相關事項的

              獨立意見

【資料圖】

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易所《股票上市規

則》《上市公司自律監管指引》及《公司章程》《公司獨立董事制度》等有關規

定，我們作為融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會獨立董事，

就公司第八屆董事會第四次會議審議相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于聘任高級管理人員的獨立意見

  經審閱謝曄根先生的簡歷和相關資料，我們認為謝曄根先生的任職資格符合

《公司法》《上市公司自律監管指引》和《公司章程》的規定，謝曄根先生具備

上市公司高級管理人員的任職條件及工作經驗。

  本次聘任謝曄根先生為公司高級管理人員的程序符合有關法律法規、規范性

文件和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利

益的情形。我們同意公司聘任謝曄根先生為公司首席執行官（CEO）。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《融捷股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第四次會議審

議相關事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事簽名：

          沈洪濤           雷敬華

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標簽： 獨立董事 融捷股份