證券代碼：688169    證券簡稱：石頭科技      公告編號：2023-003

          北京石頭世紀科技股份有限公司

  本公司董事會及其全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

(資料圖)

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

   ? 被擔保人：北京石頭世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資

子公司惠州石頭智造科技有限公司（以下簡稱“惠州石頭”）。

   ? 擔保金額：公司預計2023年度為全資子公司惠州石頭提供總額不超

過人民幣7億元的擔保，截至本公告披露日，公司尚未對其提供擔保。

   ? 上述擔保對象為公司全資子公司，擔保風險可控，根據相關法律、

法規無需提供反擔保。

   ? 無逾期對外擔保情況。

   ? 本次擔保事項無須經股東大會審議。

  一、擔保情況概述

  （一）擔保的基本情況

  為滿足公司及下屬公司日常經營和業務發展資金需要，結合公司 2023 年度

發展計劃，保證公司業務順利開展。2023 年度公司擬對全資子公司惠州石頭提

供擔保，擔保總額不超過人民幣 7 億元。具體擔保金額、擔保期限、擔保費率、

擔保方式等內容以正式簽署的擔保文件為準。

  （二）擔保事項履行的審議程序

十一次會議審議通過了《關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案》，獨立董事

對該議案發表了明確同意的獨立意見。

  公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時

提請董事會授權公司董事長或其授權代表簽署相關協議或文件，授權財務負責人

負責具體組織實施，并授權董事長或其授權代表根據實際經營需要在法律法規等

允許的范圍內適度調整擔保額度。上述擔保預計額度有效期為自董事會審議通過

之日起 12 個月。對超出上述擔保對象及總額范圍之外的擔保，公司將根據規定

及時履行決策和信息披露義務。

  二、被擔保人基本情況

  企業名稱：惠州石頭智造科技有限公司

  類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

  法定代表人：昌敬

  注冊資本：10,000萬元

  成立日期：2022年6月24日

  住所：惠州仲愷高新區潼僑鎮僑陽路1號（廠房一）

  經營范圍：一般項目：家用電器制造；導航終端制造；移動終端設備制造

；終端測試設備制造；通信設備制造；數字家庭產品制造；智能家庭消費設備

制造；智能車載設備制造；電子專用設備制造；機械電氣設備制造；電子元器

件與機電組件設備制造；模具制造；塑料加工專用設備制造；家用電器銷售；

家用電器研發；家用視聽設備銷售；家用電器零配件銷售；5G 通信技術服務；

軟件開發；導航終端銷售；終端計量設備銷售；終端測試設備銷售；移動終端

設備銷售；智能家庭消費設備銷售；智能車載設備銷售；電子產品銷售；電子

專用設備銷售；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；機械設備租賃；電子元器

件與機電組件設備銷售；模具銷售；塑料加工專用設備銷售；采購代理服務；

貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主

開展經營活動）

   惠州石頭不屬于失信被執行人。

   股權結構：公司持有惠州石頭100%股權。

   財務數據：截至本公告披露日，惠州石頭尚未開始經營。

  三、擔保協議的主要內容

  截至本公告披露日，本次擔保相關協議尚未簽署。上述計劃擔保額度僅為公

司擬于 2023 年度提供的擔保額度。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實

際簽署的合同為準。最終實際擔保金額不超過本次授予的擔保額度。

  四、擔保的原因及必要性

  上述擔保事項是為了滿足公司全資子公司的生產經營需要，符合公司發展規

劃，能夠有效緩解全資子公司的資金需求，有利于生產經營穩健開展，擔保風險

可控。

  五、董事會意見

  本次預計擔保事項充分考慮了公司和全資子公司 2023 年資金安排和實際需

求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，滿足資金需要，提高公司決策效

率。本次被擔保對象為公司全資子公司，擔保風險處于公司可控制范圍之內，符

合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會同意 2023 年預計

對外擔保額度事項。

  獨立董事認為：公司以預計擔保額度的形式進行審議并授權，符合相關法律

法規、規范性文件及《公司章程》的規定；符合公司經營實際和整體發展戰略，

不會損害公司和股東的利益。因此，我們同意本議案。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為 3 億元（擔保總額指

擔保實際發生余額和未使用的擔保額度，不含本次批準的擔保額度），均為對全

資子公司提供擔保，占公司最近一期經審計凈資產的 3.53%，占公司最近一期經

審計總資產的 3.06%。

 公司及子公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提

供擔保的情況。

  七、上網公告附件

 特此公告。

               北京石頭世紀科技股份有限公司董事會

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