證券代碼：200054                證券簡稱：建車 B            公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

                   重慶建設汽車系統股份有限公司

             關于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

       本次臨時股東大會由公司第九屆董事會第十九次會議決定召開。

司章程》的規定。

   ⑴   現場會議召開時間：2023年2月24日下午14:30時；

   ⑵   通 過 深圳 證 券交 易 所交 易系 統 投票 的 時間 ： 2023 年 2月24日上 午 9:15—9:25 ，

   ⑶ 通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間：

東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一

次投票表決結果為準。

   B股股東應在2023年2月13日或更早買入公司股票方可參會。

    （1） 于股權登記日 2023 年 2 月 16 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）本公司的董事、監事及高級管理人員。

    （3）本公司聘請的律師。

    （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   公司地點：重慶市巴南區花溪工業園區建設大道 1 號

   二、會議審議事項

                                              備注

   提案編碼             提案名稱

                                          該列打勾的欄目可以投票

   非累積投票提案

   上 述 議 案 內 容 詳 見 2023 年 1 月 17 日 《 證 券 時 報 》 、 《 香 港 商 報 》 及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。

   《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》須經出席會議的有表決權的股東三分之

二以上通過。

   《關于2023年度預計日常關聯交易的議案》關聯股東需回避表決并對中小股東的表決單

獨計票并披露。

   三、會議登記等事項

   法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、本人身份證和能證明其具

有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議

的，代理人需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

   自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或證券商出具有效持股證明（受托出席者還須持

授權委托書、本人身份證）辦理登記手續。

   異地股東可以用信函、郵件、微信或傳真方式登記（信函在2023年2月23日17:00前送

達公司董事會秘書辦公室）。

   重慶市巴南區花溪工業園區建設大道1號 郵政編碼：400054

理。

  四、參加網絡投票的操作流程

  在 本 次 股東 大 會上 ， 股東 可 以通 過 深交 所 交易 系統 和 互聯 網 投票 系 統（ 網 址 為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票操作流程詳見附件1。

  六、備查文件

  第九屆董事會第十九會議決議

                                   重慶建設汽車系統股份有限公司董事會

附件 1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

  一．    網絡投票的程序

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的

提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

  二.    通過深交所交易系統投票的程序

  三.    通過深交所互聯網投票系統投票的程序

份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交

所 投 資 者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                           授權委托書

重慶建設汽車系統股份有限公司：

   茲全權委托       先生（女士）代表我單位（個人）出席重慶建設汽車系統股份有限公司

                     本次股東大會提案表決意見示例表

                                       備注     同意   反對   棄權

  提案編碼                   提案名稱        該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提案

           關于 2023 年度預計為子公司提供擔保的議

           案

   表決票填寫方法：提案在所列每一項表決事項下方的“同意”、“反對”或“棄權”中

任選一項，以打“√”為準。

委托人姓名（簽字蓋章）：              委托人身份證（或統一社會信用代碼）號：

委托人持有股數：                  委托人持有股份性質：

委托人股東賬號：

受托人姓名：                     受托人身份證號碼：

委托日期：

授權的有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司