證券代碼：002101            證券簡稱：廣東鴻圖           公告編號：2023-06

【資料圖】

               廣東鴻圖科技股份有限公司

     關于召開二〇二三年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事

會第十五次會議審議通過的《關于 2023 年度為子公司申請授信額度或貸款提供

擔保的議案》需提交股東大會審議通過方可實施?，F董事會提議召開公司 2023

年第一次臨時股東大會，具體內容如下：

   一、召開會議的基本情況

政法規、部門規章、規范性文件和本公司《章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 22 日（星期三），上午 10:00

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 22 日，其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—

的具體時間為 2023 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 22 日下午 15:00 的任

意時間。

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網

絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的

交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式。

        （1）凡于股權登記日 2023 年 2 月 15 日（星期三）下午收市時在中國證券

 登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均 有權出席

 股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不

 必是本公司股東）；

        （2）公司董事、監事和高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

 多媒體中心。

        二、會議審議事項

    本次股東大會審議提案如下：

                                                     備注

提案編碼                      提案名稱                    該列打勾的欄

                                                  目可以投票

          《關于 2023 年為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的              √

          議案》

        上述提案經第八屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于

        三、會議登記等事項

        （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席

 會議的，須持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；

        （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表

 人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需

 持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；

        （3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（以2023年2月20日17:00前到達

 本公司為準）；

        （4）現場參會人員的食宿及交通費用自理。

        登記地點：廣東鴻圖科技股份有限公司董秘辦

        信函登記地址：董秘辦，信函上請注明“股東大會”字樣

  通訊地址：廣東省肇慶市高要區金渡世紀大道168號

  郵編：526108

  傳真號碼：0758-8512658

  郵寄信函或傳真后請致電0758-8512658查詢。

  會議咨詢：董秘辦

  聯系人：譚妙玲、黃瀟云

  聯系郵箱：tml@ght-china.com、xiaoyun.huang@ght-china.com

  聯系電話：0758-8512658

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票 ，網絡投

票具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

                                    廣東鴻圖科技股份有限公司

                                             董事會

                                       二〇二三年二月七日

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

圖投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 2 月 22 日（現場股東大會結束當日）下

午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                     授權委托書

        茲全權委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席廣東鴻圖科

 技股份有限公司2023年2月22日召開的二〇二三年第一次臨時股東大會現場會議，

 代表本人對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出

 指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文

 件。

                                                 備注

提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄

                                             目可以投票

         《關于 2023 年為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的          √

         議案》

 本授權委托書的有效期限為：         年   月   日至   年    月    日。

 附注：

 方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上

 “√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

        對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。

 公章。

        委托人簽名：

        委托人身份證號碼：

        委托人股東賬號：

        委托人持股數量：

        委托人持股股份性質：

        被委托人姓名：

        被委托人身份證號碼：

                           委托日期：     年       月     日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 廣東鴻圖