證券代碼：600601     證券簡稱：*ST 方科 公告編號：臨 2023-008

            方正科技集團股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

(資料圖片)

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 14 日

(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區成府路 298 號中關村方正大廈 7 層方正

    科技會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

股份總數的比例（%）                                 7.47

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

           本次股東大會由公司董事會召集，董事長齊子鑫先生主持會議。會議采用

     現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開和表決方

     式均符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

     (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

       未出席會議，獨立董事劉堅先生因公務未出席會議；

     二、     議案審議情況

     (一)    非累積投票議案

       審議結果：通過

     表決情況：

      股東類型             同意                   反對             棄權

                   票數         比例         票數       比例      票數       比例

                              （%）                 （%）              （%）

           A股   276,536,768    88.73 35,133,375   11.27        0        0

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱                   同意               反對                      棄權

序號                            票數         比例       票數   比例           票數       比例

                                         （%）           （%                    （%）

                                                        ）

    款的議案

    (三)    關于議案表決的有關情況說明

          不適用

    三、     律師見證情況

    律師：王鵬、馬宏繼

          本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和《公司章程》的規定；

    本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和《公司章程》的規定；出席本次股

    東大會人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 方正科技