證券代碼：300099   證券簡稱：精準信息       公告編號：2023—004

        尤洛卡精準信息工程股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  尤洛卡精準信息工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）現任獨立董事王同

孝先生自2017年2月16日起至2023年2月15日連續擔任公司獨立董事屆滿六年。根

據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》關于“獨立董事每屆任期

與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得

超過六年”的規定，公司需要更換選舉獨立董事。

  目前公司正在積極籌備更換選舉獨立董事的相關工作，但是由于公司獨立董

事候選人的提名工作尚未完成，為了保證公司董事會相關工作的穩定性及連續

性，公司決定延期更換選舉獨立董事。

  在公司獨立董事更換選舉工作完成之前，公司獨立董事王同孝先生將嚴格依

照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職責和義務，公司獨立

董事的延期更換選舉不會影響公司董事會的正常運行。公司將在相關獨立董事提

名人選確定后，盡快完成獨立董事的更換選舉工作并及時履行相應信息披露義

務。

  特此公告。

                    尤洛卡精準信息工程股份有限公司董事會

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標簽： 精準信息 獨立董事