證券代碼：301076      證券簡稱：新瀚新材           公告編號：2023-011

               江蘇新瀚新材料股份有限公司

           第三屆董事會第十次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日在公司

會議室以現場會議與電話視頻會議相結合的方式召開了第三屆董事會第十次會議。

會議通知已于2023年2月7日以電話和郵件的方式送達全體董事。會議應到董事9人，

實到董事9人，其中以通訊方式出席2人，分別為董事閆博先生和黃和發先生。公司

監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長嚴留新先生召集和主持。本次

會議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議表決，形成如下決議：

要的議案》；

  經審議，董事會認為公司《2022年年度報告》全文與摘要的審議程序符合法律、

行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年度

的經營管理情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-010）、《2022年年度報告》。

  本議案尚需提交2022 年年度股東大會審議。

的議案》。

   報告期內，公司董事會嚴格按照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，

貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規范公司治理，促進公司健康

穩定發展。全體董事認真履行職責，為公司董事會的科學決策和規范運作發揮了積

極作用。公司第三屆董事會獨立董事黃和發先生、孫志剛先生和仇連明先生分別向

公司董事會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022 年年度股東大

會上進行述職。

   具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年度董事會工作報告》、《2022年度獨立董事述職報告》。

   本議案尚需提交2022 年年度股東大會審議。

的議案》。

   經審議，董事會一致同意《關于<2022年度總經理工作報告>的議案》。

的議案》。

市公司股東凈利潤為10,694.69萬元，較上年同期增長61.32%。與會董事認為，公司

《2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2022年的財務狀況和經營成果。

   具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年度財務決算報告》。

   本議案尚需提交2022 年年度股東大會審議。

案的議案》；

   經審議，董事會一致同意公司2022年度利潤分配預案：公司擬以2022年12月31

日的股本103,480,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利6.00元（含稅），

共派發現金股利62,088,000.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度分配，不

送紅股，以資本公積金-股本溢價向全體股東每10股轉增3股，增后公司總股本增加

至134,524,000股。

  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-013）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

價報告>的議案》；

  經審核，董事會認為公司建立了較為完善的法人治理結構和運行有效的內部控

制制度，對規范公司管理運作、防范風險發揮了積極作用，在完整性、合理性、有

效性方面不存在重大缺陷。

  保薦機構出具了專項核查意見，獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年度內部控制自我評價報告》。

情況的專項報告>的議案》；

  經審核，董事會認為，公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監管指引第

自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理辦法》

的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況。報告

期內募集資金的實際使用合法、合規，不存在違規使用募集資金的行為；不存在損

害股東利益的情況。

  保薦機構出具了表示同意的專項核查意見，獨立董事對本議案發表了明確同意的

獨立意見，會計師事務所出具了鑒證報告。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

案》；

  經公司董事會審計委員會審核通過并經董事會審議，同意續聘天健會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

  獨立董事對本議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-014）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

   公司2023年度董事的薪酬方案為：在公司任職的非獨立董事按照其在公司的

實際工作崗位及工作內容領取薪酬，不單獨發放董事津貼，未在公司任職的非獨立

董事不領取董事津貼。獨立董事薪酬為6萬元/年（稅前）。

   本議案全體董事回避表決，將該議案直接提交2022年年度股東大會審議。

度薪酬方案的議案》；

  經審議，董事會同意公司高級管理人員2023年度薪酬方案。高級管理人員按照

其在公司擔任的具體管理職務、實際工作績效并結合公司經營業績等綜合評定薪酬。

公司高級管理人員的薪酬結構：崗位工資+績效工資+補貼+年終獎。

  董事長嚴留新先生、董事秦翠娥女士、嚴留洪先生為本議案的關聯董事，回避

表決。

綜合授信額度的議案》；

  經審議，董事會一致同意公司2023年度擬向相關銀行申請綜合授信額度總額不

超過人民幣 15,000萬元（含等值外幣）。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-

計額度的議案》；

  經審議，董事會同意公司根據正常業務發展需要，在2023年度與關聯方湖北聯昌

新材料有限公司發生日常關聯交易，涉及采購商品、接受勞務日常性關聯交易事項，

總額不超過人民幣4,000萬元。

  保薦機構出具了表示同意的專項核查意見，獨立董事對本議案發表了明確同意的

獨立意見。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2023-015）。

  董事長嚴留新先生、董事秦翠娥女士、嚴留洪先生為本議案的關聯董事，回避

表決。

的議案》；

  經審議，董事會一致同意《關于<2023年度財務預算報告>的議案》。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》；

  經審議，董事會一致同意《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工

商變更登記的議案》。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公

告編號：2023-017）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

的議案》。

  經審議，董事會一致同意公司開展總額不超過3,000萬美元或等值外幣的外匯

套期保值業務，該額度自2022年度外匯套期保值業務授權期限屆滿之日(即2023年

  公司出具了《開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》為上述業務的開展

提供了充分的可行性分析依據，作為議案附件同時一并由董事會審議通過。

  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 于 巨 潮 資 訊 網 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的

《關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2023-018）、《開展外匯套

期保值業務的可行性分析報告》。

項目實施地點的議案》。

  經審議，董事會一致同意公司增加募投項目“建設研發中心”項目的實施地

點。本次增加募投項目實施地點不屬于募集資金用途的變更，該事項在董事會審

批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 于 巨 潮 資 訊 網 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的

《關于增加部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2023-019）。

大會的議案》。

  經審議，董事會同意定于2022年3月10日15:00在南京化學工業園區崇福路51號

江蘇新瀚新材料股份有限公司辦公樓三樓會議室召開公司2022年年度股東大會。本

次股東大會將以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。

  具體內容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于召開公司2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022）。

案》。

  經審議，為更好地實現公司戰略目標，明確職責劃分，優化管理體系，提升運

營效率和管理水平，進一步完善公司治理結構，董事會一致同意公司對現有組織架

構進行優化調整。工程部更名為生產保障部；生產部下屬的部分相關科室并入生產

保障部。

  三、備查文件

 特此公告。

                        江蘇新瀚新材料股份有限公司董事會

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標簽： 董事會決議 新瀚新材