證券代碼：601899      股票簡稱：紫金礦業         編號：臨 2023-028

              紫金礦業集團股份有限公司

        關于第一期員工持股計劃存續期展期的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 17 日召開第

八屆董事會 2023 年第 5 次臨時會議，審議通過了《關于公司第一期員工持股計劃

存續期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃繼續延長存續期 2 年。現將

具體情況公告如下：

  公司已于 2020 年 5 月 28 日召開第七屆董事會 2020 年第 9 次臨時會議，同意

公司第一期員工持股計劃存續期從 48 個月展期至 72 個月，具體情況詳見《關于

第一期員工持股計劃存續期展期的公告》（編號：臨 2020-030）。基于對公司未來

業績持續增長的信心，經公司第一期員工持股計劃第三次持有人會議和第八屆董

事會 2023 年第 5 次臨時會議審議通過，紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持

股計劃存續期從 72 個月展期至 96 個月，即延長至 2025 年 6 月 6 日。當員工持股

計劃所持資產均為貨幣資金時，員工持股計劃可提前終止。

  獨立董事意見：

  本展期事項已經員工持股計劃持有人會議同意，公司董事會審議通過，關聯董

事回避表決，審議程序符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》、《紫金礦業集團股

份有限公司第一期員工持股計劃（草案）

                 （認購非公開發行股份方式）》等規定，決

策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益情形。同意公司第一期員工持股

計劃的存續期從 72 個月展期至 96 個月，即延長至 2025 年 6 月 6 日。

  特此公告。

    紫金礦業集團股份有限公司

        董 事 會

     二〇二三年二月二十日

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標簽： 紫金礦業 員工持股計劃