勁仔食品集團股份有限公司

【資料圖】

          獨立董事關于公司第二屆董事會第八次會議

               相關事項的獨立意見

   根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董事規則》等

法律法規的要求和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的規定，我們作

為勁仔食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第二屆董事會的獨立董事，就公

司第二屆董事會第八次會議相關事項，發表獨立意見如下：

   一、關于回購注銷部分限制性股票的獨立意見

   鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃的激勵對象中有 1 名激勵對象已不在公司

任職。根據公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司對該激勵對

象持有的、已獲授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票進行回購注銷。我們認為

公司本次回購注銷行為符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性

股票激勵計劃（草案）》相關規定，審批決策程序合法、合規，未損害公司及全體股

東的權益尤其是中小股東利益的情況，亦不會對公司的財務狀況和經營成果產生重

大影響。因此，我們一致同意對上述限制性股票進行回購注銷，并將該事項提交公司

股東大會予以審議。

   二、關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價

格的獨立意見

   公司董事會本次對本激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價格的調整系公司

已實施完畢 2021 年年度權益分派，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規

以及本激勵計劃中關于調整事項的規定。本次調整內容在公司 2020 年年度股東大會

對公司董事會的授權范圍內，符合《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定，

無需再次提交股東大會審議，調整程序合法、合規。因此，我們一致同意公司對本激

勵計劃首次授予部分限制性股票的回購價格進行調整，將回購價格由 7.16 元/股調整

為 7.01 元/股。

  三、關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

  公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現金管理有利于提高募集資金使用

效率，獲得一定的收益，且履行了相應的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                    《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。因此，我們一致同

意公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

  四、關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的

獨立意見

  公司使用募集資金置換預先投入自籌資金總計 7,240.20 萬元，有利于提高公司

資金的使用效率，降低財務成本，符合公司實際經營和發展需要，沒有與募集資金投

資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序合法合規。因此，我們一致同意公司

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項。

  五、關于回購公司股份方案的獨立意見

證券法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號

——回購股份》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，董事會會議的

召集、出席人數、表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

有利于提振投資者對公司未來發展的信心和價值認可，推進公司長遠發展。本次回購

股份用于實施股權激勵計劃及員工持股計劃，有利于公司建立和完善激勵與約束機

制，提高員工積極性、主動性、創造性及凝聚力，打造企業和員工命運共同體，助力

公司更好更快發展。

人民幣 8,000 萬元（含），資金來源為自有資金，本次回購不會對公司經營、財務和

未來發展產生重大影響，回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響

公司的上市地位，具有回購的可行性。

不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們認為公司本次回購股份合法、合規，回購方案具有合理性和可行性，

符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意《關于回購公司股份方案的議案》。

                （以下無正文）

（本頁無正文，為獨立董事關于公司第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

之簽字頁）

獨立董事簽名：

 劉納新        陳慧敏        陳嘉瑤

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標簽： 獨立董事