證券代碼：688119      證券簡稱：中鋼洛耐              公告編號：2023-006

              中鋼洛耐科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月17日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 3 月 17 日    14 點 00 分

  召開地點：河南省洛陽市澗西區西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大

樓一樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 17 日

               至 2023 年 3 月 17 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     本次提交股東大會審議的議案 1 已經過公司第一屆董事會第二十九次會議

和第一屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                            《上海證券報》

                                  《證券時報》

                                       《證

券日報》披露的相關公告及文件。

     應回避表決的關聯股東名稱：中鋼科技發展有限公司、洛陽市國資國有資產

經營有限公司、北京建祥龍科技發展有限公司、平羅縣濱河碳化硅制品有限公司、

中國冶金科技成果轉化有限公司。

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688119   中鋼洛耐      2023/3/10

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、    會議登記方法

（一）登記方式

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、

委托人有效身份證件、股東授權委托書（授權委托書格式詳見附件）、股票賬戶

卡。

人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有

效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授

權委托書格式詳見附件）。

代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

通過信函方式將上述登記材料的復印件郵寄到公司進行登記，信函上請注明“股

東大會”字樣，并在來信上寫明股東名稱、姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、

聯系電話。公司股東或代理人須在登記時間 2023 年 3 月 15 日下午 17:00 前將

上述登記材料送達登記地點。

（二）登記時間

現場登記時間：

                         （上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:00）。

信函登記時間：截至 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 17:00。

（三）登記地點

河南省洛陽市澗西區西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大樓一樓會議室。

聯系電話：0379-64208540，0379-64208804。

（四）注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式

辦理登記。

六、   其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議的股東或代理人交通、食

宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

  特此公告。

                               中鋼洛耐科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

  ?   報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

中鋼洛耐科技股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意    反對       棄權

      議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月    日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會