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晶豐明源: 上海晶豐明源半導體股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議公告

時間:2023-03-06 20:57:19    來源:證券之星    

證券代碼:688368         證券簡稱:晶豐明源   公告編號:2023-015

         上海晶豐明源半導體股份有限公司

      第二屆董事會第三十三次會議決議公告


(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   上海晶豐明源半導體股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三

十三次會議于 2023 年 3 月 6 日以現場與通訊結合方式召開,全體董事一致同意

豁免本次董事會會議的提前通知期限。

   會議由董事長胡黎強先生主持,應參與表決董事 7 人,實際參與表決董事 7

人。本次董事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的有關規定,作出的決議

合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事表決,審議通過了如下議案:

   (一)審議通過《關于調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

   表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海晶豐明源半導體股份有限公司

                   (以下簡稱“本次激勵計劃”)及其摘要的

相關規定及公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權,因 2 名激勵對象離職而不

再符合激勵對象資格,1 名激勵對象自愿放棄其激勵資格,4 名激勵對象自愿放

棄部分權益,公司擬對本次激勵計劃首次授予激勵對象人數、名單及授予權益數

量進行調整。調整后,本次激勵計劃首次授予的激勵對象人數由 89 名調整為 86

名,限制性股票的數量由 155.81 萬股調整為 132.60 萬股。其中,首次授予的限

制性股票數量由 124.71 萬股調整為 106.08 萬股,預留授予的限制性股票數量由

  除上述調整內容外,本次激勵計劃的其他內容與公司2023年第二次臨時股東

大會審議通過的2023年限制性股票激勵計劃內容保持一致。

  公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于調整 2023

年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》。

  (二)審議通過《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制

性股票的議案》

  表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》及本次激勵計劃的相關規定及公司 2023

年第二次臨時股東大會的授權,董事會認為本次激勵計劃規定的授予條件已經成

就,同意確定以 2023 年 3 月 6 日為首次授予日,授予價格 20.00 元/股,向 86

名激勵對象授予 106.08 萬股限制性股票。

  公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于向 2023

年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  特此公告。

                              上海晶豐明源半導體股份有限公司

                                              董   事   會

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