證券代碼:688368 證券簡稱:晶豐明源 公告編號:2023-015
上海晶豐明源半導體股份有限公司
第二屆董事會第三十三次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海晶豐明源半導體股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三
十三次會議于 2023 年 3 月 6 日以現場與通訊結合方式召開,全體董事一致同意
豁免本次董事會會議的提前通知期限。
會議由董事長胡黎強先生主持,應參與表決董事 7 人,實際參與表決董事 7
人。本次董事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的有關規定,作出的決議
合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事表決,審議通過了如下議案:
(一)審議通過《關于調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海晶豐明源半導體股份有限公司
(以下簡稱“本次激勵計劃”)及其摘要的
相關規定及公司 2023 年第二次臨時股東大會的授權,因 2 名激勵對象離職而不
再符合激勵對象資格,1 名激勵對象自愿放棄其激勵資格,4 名激勵對象自愿放
棄部分權益,公司擬對本次激勵計劃首次授予激勵對象人數、名單及授予權益數
量進行調整。調整后,本次激勵計劃首次授予的激勵對象人數由 89 名調整為 86
名,限制性股票的數量由 155.81 萬股調整為 132.60 萬股。其中,首次授予的限
制性股票數量由 124.71 萬股調整為 106.08 萬股,預留授予的限制性股票數量由
除上述調整內容外,本次激勵計劃的其他內容與公司2023年第二次臨時股東
大會審議通過的2023年限制性股票激勵計劃內容保持一致。
公司獨立董事對該議案發表了同意意見。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于調整 2023
年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》。
(二)審議通過《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制
性股票的議案》
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》及本次激勵計劃的相關規定及公司 2023
年第二次臨時股東大會的授權,董事會認為本次激勵計劃規定的授予條件已經成
就,同意確定以 2023 年 3 月 6 日為首次授予日,授予價格 20.00 元/股,向 86
名激勵對象授予 106.08 萬股限制性股票。
公司獨立董事對該議案發表了同意意見。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于向 2023
年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海晶豐明源半導體股份有限公司
董 事 會
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標簽: 股份有限公司
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