證券代碼：003003       證券簡稱：天元股份            公告編號：2023-005

              廣東天元實業集團股份有限公司

     監事會關于 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃

(資料圖片)

   預留授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明的公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存

   在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召開第

三屆董事會第十三次會議與第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于向激勵對象

預留授予股票期權與限制性股票的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下

簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》（以下簡稱“《自律監管指引》”）和《廣東天元實業集團股份有限

公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，將公司 2022 年股票期權與限制

性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）預留授予激勵對象的姓名和職務在公司

內部進行了公示，公司監事會結合公示情況對激勵對象進行了審核，相關公示情況及審

核意見說明如下：

  一、公示情況

勵計劃預留授予激勵對象名單內部公示的通知》，將擬激勵對象的姓名及職務予以內部

公示，公示時間為 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 3 月 7 日。公示期間，公司員工可通過

郵件等向公司監事會反饋意見。截至 2023 年 3 月 7 日公示期滿，公司監事會未收到任

何對本次擬激勵對象名單的異議，無異議記錄。

  公司監事會審核了本次擬激勵對象的名單、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或勞

務合同、身份證件、擬激勵對象在公司擔任的職務及其任職文件等。

  二、審核意見

  公司監事會在充分聽取公示意見后，根據《管理辦法》、《自律監管指引》、《公

司章程》以及本次激勵計劃的規定，對本次擬激勵對象姓名及職務的公示情況及審核結

果，發表審核意見如下：

人員具備《公司法》、《公司章程》等規定的任職資格。

人員符合《管理辦法》等文件規定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象

條件。

  激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形：

  （1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者

采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；

  （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形；

  （6）中國證監會認定的其他情形。

司，下同）任職的中層管理人員和核心技術（業務）人員。

計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

  綜上，公司監事會認為，列入公司《2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授

予激勵對象名單》的人員均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合本次

激勵計劃規定的激勵對象條件，其作為本次股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象

合法、有效。

  特此公告。

                          廣東天元實業集團股份有限公司

                                   監事會

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