股票代碼：000917    股票簡(jiǎn)稱：電廣傳媒         公告編號(hào)：2023-05

【資料圖】

              湖南電廣傳媒股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”或“電廣傳媒”）第六屆董

事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 2 日以傳真、短信息或電子郵件等書(shū)面

方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 7 日在公司以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9

名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名。會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及方式均符合《公司法》《公司

章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)以下

決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審

計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《湖南電廣傳媒股份有限公

司關(guān)于續(xù)聘公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-07）

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度內(nèi)部控

制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《湖南電廣傳媒股份有

限公司關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-08）

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)同意于 2023 年 3 月 24 日（星期五）召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《湖南電廣傳媒股份有限公

司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-09）。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                湖南電廣傳媒股份有限公司董事會(huì)

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