證券代碼：300354      證券簡稱：東華測試   公告編號：2023-016

【資料圖】

              江蘇東華測試技術股份有限公司

     關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序

              向特定對象發行股票的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇東華測試技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023

年3月8日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過《關于提請股東大會授權董

事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。根據《上市公司證券發行注

冊管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》、《深圳證

券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定，公司董事會提請

股東大會授權董事會辦理2023年度以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過

人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，授權期限為2022年度股東大

會通過之日起至2023年度股東大會召開之日止（以下簡稱“小額快速融資”或“本

次發行股票”）。本次授權事宜尚需提請公司2022年度股東大會審議。現將有關

情況公告如下：

一、具體內容

  （一）發行證券的種類和數量

  本次發行的種類和數量為向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且

不超過最近一年末凈資產百分之二十的中國境內上市的人民幣普通股（A股），

發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司股本總數的

  （二）發行方式、發行對象及向原股東配售的安排

  本次發行采用以簡易程序向特定對象非公開發行的方式，發行對象為符合證

券監管規定的法人、自然人或者其他合格投資者等不超過35名特定對象。

  （三）定價方式或者價格區間及限售期

（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易

日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）

象屬于《注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，其認購的股票自發行結

束之日起十八個月內不得轉讓。發行對象所取得上市公司向特定對象發行的股份

因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上

述股份鎖定安排。

  本次授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票事項不會導致公司控制權

發生變化。

  （四）募集資金用途

  本次發行募集資金用途應當符合下列規定：

買賣有價證券為主要業務的公司；

業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司

生產經營的獨立性。

  （五）發行前的滾存利潤安排

  本次發行股票后，發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后

的股份比例共享。

  （六）上市地點

  本次發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市。

  （七）決議的有效期

  公司2022年度股東大會通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。

二、對董事會辦理本次發行具體事宜的授權

  （一）確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件

  授權董事會根據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等法律、行政法規、

規章、規范性文件的相關規定以及《公司章程》的約定，對公司實際情況進行自

查，判斷公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件。

  （二）其他授權事項

  授權董事會在符合本議案以及《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等法

律、行政法規、規章、規范性文件的相關規定范圍內全權辦理本次發行有關的全

部事宜，包括但不限于：

及其他法律文件；

的范圍內，按照有權部門的要求，并結合公司的實際情況，制定、調整和實施本

次發行方案，包括但不限于確定募集資金金額、發行價格、發行數量、發行對象

及其他與發行方案相關的一切事宜，決定本次發行的時機等；

修改、報送本次發行方案及本次發行上市申報材料，辦理相關手續并執行與發行

上市有關的股份限售等其他程序，并按照監管要求處理與本次發行有關的信息披

露事宜；

同和文件（包括但不限于保薦及承銷協議、與募集資金相關的協議、與投資者簽

訂的認購協議、公告及其他披露文件等）；

市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；

簽署相應服務協議，以及處理與此有關的其他事宜；

向市場監督管理機關及其他相關部門辦理新增股份的變更登記、新增股份登記托

管等相關事宜；

情形下，根據屆時相關法律法規及監管部門的要求，進一步分析、研究、論證本

次發行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關的填補

措施及政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

給公司帶來不利后果的情形，或者相關政策發生變化時，可酌情決定本次發行方

案延期實施，或者按照新的發行政策繼續辦理本次發行事宜；

權董事會據此對本次發行的發行數量上限作相應調整；

三、獨立董事意見

  經核查，我們認為：公司董事會《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易

程序向特定對象發行股票的議案》內容符合有關法律、法規、規范性文件和《公

司章程》的有關規定，程序合法有效，該事項有利于公司可持續發展，不存在損

害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此一致同意將該議案董事會

和股東大會審議。

四、風險提示

  通過簡易程序向特定對象發行股票的事宜，須經公司2022年度股東大會審議

通過后，由董事會根據股東大會的授權在規定時限內向深圳證券交易所提交申請

方案，報請深圳證券交易所審核并經中國證監會注冊后方可實施。公司將及時履

行相關信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

  特此公告。

                       江蘇東華測試技術股份有限公司

                             董事會

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