證券代碼：000070     證券簡稱：特發信息      公告編號：2023-08

(資料圖片)

              深圳市特發信息股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

事會以通訊方式召開了第八屆三十七次會議。會議通知于 2023 年 3 月 8 日以書

面方式發送。應參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人。會議通知、議

案及相關資料已按照規定的時間與方式送達全體董事、監事。本次會議的召開符

合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規則》。會議對以下議案做出決議：

  一、審議通過《關于控股子公司開展遠期結售匯業務的議案》

  為有效規避和防范匯率波動風險，同意公司控股子公司深圳市特發信息光

網科技股份有限公司在折合 6,000 萬美元的額度內開展遠期結售匯業務，期限

自董事會審議通過之日起十二個月。

  表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》及巨潮資訊網披露的公司《關于公司控股子公司開展外匯遠期

結售匯業務的公告》。

  二、審議通過《關于為特發華銀申請銀行授信提供擔保的議案》

  同意公司為控股子公司常州特發華銀電線電纜有限公司向銀行申請授信額

度，向華夏銀行常州分行提供連帶責任保證擔保人民幣 700 萬元整，保證期自

主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起三年。

  擔保具體內容以公司與華夏銀行常州分行簽訂的最高額保證合同為準。

  表決結果： 9 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網的《對外擔保公告》。

   三、審議通過《關于光網科技越南子公司與深越聯合投資有限公司續簽租

賃合同的關聯交易議案》

  同意公司控股子公司深圳市特發信息光網科技股份有限公司的全資子公司

瑞聯技術有限責任公司就租賃越南廠房事項，與深越聯合投資有限公司續簽租

賃合同，租賃期限延長 3 年，從 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日為止，3

年租金總額約 3,640,953.36 萬越南盾（約折人民幣 1065 萬元）。

  表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券

報》及巨潮資訊網披露的公司《關于控股子公司之全資子公司與深越聯合投資

有限公司續簽租賃合同的關聯交易公告》。

   四、審議通過《關于向北京銀行深圳分行申請授信額度的議案》

  同意公司向北京銀行深圳分行申請金額不超過人民幣 3.00 億元的授信額

度，擔保方式為信用，授信期限一年。具體額度及利率等條件以北京銀行深圳

分行最終批復為準。

  公司系首次向北京銀行深圳分行申請綜合授信額度。

  表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  五、審議通過《關于向中國銀行深圳分行申請授信額度的議案》

  同意公司向中國銀行深圳分行申請辦理授信額度業務，金額不超過人民幣

分行實際合同簽約為準。

  公司 2022 年向中國銀行深圳分行獲得的授信額度已到期。

  表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  六、審議通過《關于向農業銀行深圳分行申請授信額度的議案》

  同意公司向農業銀行深圳市分行申請辦理授信額度業務，金額不超過人民

幣 4.00 億元整，擔保方式為信用，授信期限一年。具體額度及授信條件以農業

銀行深圳市分行的最終批復為準。

  公司 2022 年從農業銀行深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

  表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 七、審議通過《關于向寧波銀行深圳分行申請授信額度的議案》

 同意公司向寧波銀行深圳分行申請金額不超過人民幣 1.50 億元的授信額

度，擔保方式為信用，授信期限一年。具體授信額度以寧波銀行深圳分行最終

批復為準。

 公司前次從寧波銀行深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

 表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  八、審議通過《關于增補預計 2022 年度日常關聯交易的議案》

 關聯董事伍歷文先生回避表決。

 表決結果：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》及巨潮資訊網披露的公司《關于增補公司 2022 年日常關聯交易

的公告》。

  特此公告。

                  深圳市特發信息股份有限公司 董事會

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