證券代碼：603010     證券簡稱：萬盛股份      公告編號：2023-018

                  浙江萬盛股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 13 日

(二)    股東大會召開的地點：公司會議室（浙江省臨海市兩水開發區聚景路 8

     號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司董事會召集本次

會議，公司董事長高獻國先生因公未能參加并主持現場會議，公司半數以上董事

共同推舉董事、總裁周三昌先生主持本次股東大會。本次會議的召集、召開和表

決方式符合《公司法》、

          《上海證券交易所股票上市規則》、

                         《公司章程》和公司《股

東大會議事規則》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  聯席董事長朱平先生、董事邵仁志先生、陳春林先生、梅家秀先生，獨立董

  事陳傳明先生、陳良照先生及卜新平先生以通訊方式出席本次會議；

  會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                       反對                     棄權

股東類型

            票數         比例（%）          票數       比例（%）        票數     比例（%）

  A股     278,562,205   99.5272     1,323,195    0.4728        0        0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意                    反對                棄權

議案

       議案名稱                      比例                      比例          比例

序號                     票數                    票數                   票數

                                 （%）                     （%）         （%）

       《關于 2023

       年度使用自

       有資金進行

       證券投資的

      議案》

(三) 關于議案表決的有關情況說明

  議案 1 為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權

的過半數審議通過。

三、   律師見證情況

律師：李永、劉建恒

  本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、

                         《股東大會規則》

                                《自

律監管指引第 1 號》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員和會議召集人的

資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

                      浙江萬盛股份有限公司董事會

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