證券代碼： 605162       證券簡稱：新中港        公告編號：2023-011

           浙江新中港熱電股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   關于控股股東為可轉債提供質押擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整

性承擔法律責任。

   重要內容提示:

  ●   為了確保浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行

  可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的本息按照約定如期足額兌付，切

  實維護債券持有人權益，公司控股股東浙江越盛集團有限公司（以下簡稱“越

  盛集團”）以其合法擁有的公司部分限售股股票作為質押資產對可轉債進行

  質押擔保。

  ●   越盛集團持有公司股份 299,021,050 股，占公司總股本的 74.67%。本次

  為可轉債提供股份質押擔保的股份數量為 50,091,484 股。本次質押后，越

  盛集團累計質押的股份數量為 50,091,484 股（含本次），占其持有公司股份

  的 16.75%，占公司總股本的 12.51%。

   一、上市公司股份質押

      公司于 2023 年 3 月 14 日獲悉越盛集團所持有本公司的部分股份被質押，

  具體情況如下：

                                                                占其

        是否                                                               占公司

                                    是否               質押         所持               質押融

  股東    為控     本次質押 是否為                    質押起                           總股本

                                    補充               到期   質權人   股份               資資金

  名稱    股股     股數（股） 限售股                    始日                            比例

                                    質押                日         比例                用途

         東                                                               （%）

                                                                （%）

                                                                                 未獲取

                            是（IPO                         平安證

                                                                                 資金，為

  越盛                        首發原           2023.3.1        券股份

         是     50,091,484            否               注          16.75    12.51   公司可

  集團                        始股份               3           有限公

                                                                                 轉債提

                            限售）                            司

                                                                                 供擔保

  合計      -    50,091,484      -     -       -       -     -    16.75    12.51        -

              注：本次質押到期日與新港轉債到期日相同，為 2029 年 3 月 7 日。若在 2029

         年 3 月 7 日之前，新港轉債持有人全部行使換股權，則以持有人全部行使換股權

         之日為本次質押到期日。

         障用途情況。

              截至公告披露日，上述股東及其一致行動人累計質押股份情況如下：

                   本                                 已質押股份情況            未質押股份情況

                   次

                   質

                   押      占其                 占公

股                                                      已質押                            未質押

               持股 前 本次質押后 所持                 司總

東 持股數量                                           已質押股份 股份中 未質押股份                      股份中

               比例 累 累計質押數 股份                 股本

名 （股）

               （%） 計 量（股） 比例                 比例 中限售股份 凍結股 中限售股份                       凍結股

稱

                   質      （%）                （%） 數量（股） 份數量 數量（股）                      份數量

                   押                                   （股）                            （股）

                   數

                   量

越

盛

集

團

合

計

              二、上市公司控股股東股份質押情況

               越盛集團本次股份質押系依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》的規定，

以其合法擁有的公司股票作為質押資產對本次可轉債進行質押擔保。擔保范圍為

公司經中國證監會核準發行的可轉債本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債

權的合理費用，擔保的受益人為全體債券持有人。

   越盛集團未來半年和一年內無到期的質押股份，此次質押未獲取資金，主

要用于為公司可轉債提供擔保。

   越盛集團不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市

公司利益的情況。

   越盛集團資信狀況良好，具備相應的資金償還能力，本次質押不會對公司

主營業務、持續經營能力產生不利影響，不會對公司生產經營、公司治理等方面

產生不利影響，不會導致公司實際控制權發生變更。上述質押事項如若出現其他

重大變動情況，公司將按照有關規定及時披露。

   特此公告。

                  浙江新中港熱電股份有限公司董事會

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