證券代碼：300399            證券簡稱：天利科技   公告編碼：2023-019號

(資料圖片)

                  江西天利科技股份有限公司

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   根據江西天利科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次

會議決議，公司擬召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

  （1）現場會議時間：2023年4月7日（星期五）下午14:30。

  （2）網絡投票時間：

  通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月7日9:15-9:25、

  通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月7日9:15

至15:00期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托

他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東

提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。

  公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投

票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果

為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

  于股權登記日 2023 年 3 月 31 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網絡投

票時間內參與本次股東大會的網絡投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票

中的一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票結果為準。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

樓13樓1305室

  二、會議審議事項

  （一）提案編碼表

                                      備注

 提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄目可

                                     以投票

         累計投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

  （二）其他說明

議審議通過。具體內容及候選人簡歷詳見公司于同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  提案1.00采取累積投票制進行表決，應選舉6名非獨立董事，股東所擁有的

選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以6，股東可以將所擁有的選舉票數在6

名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  提案2.00采取累積投票制進行表決，應選舉3名獨立董事，股東所擁有的選

舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以3，股東可以將所擁有的選舉票數在3

名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨

立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后，股東大會方

可進行表決。

  提案3.00采取累積投票制進行表決，應選舉2名非職工代表監事，股東所擁

有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票

數在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股

份 的股東以外的其他股東）。

  三、會議登記方法

真方式登記的，須在2023年4月3日17:00之前送達或傳真到公司。

  現場登記地點：江西省上饒市信州區吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓

  信函登記地點：江西省上饒市信州區吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓

  電話號碼：0793-8330339

  傳真號碼：0793-8171399

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、股票賬戶卡；

委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、股東授權委托書原件、

委托人股票賬戶卡和委托人身份證復印件。

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議；法

定代表人出席會議的，應持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及

出席人身份證原件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應

持代理人本人身份證原件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權

委托書原件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

  上述信函、傳真須在2023年4月3日17：00之前送達或傳真至公司，并通過電

話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。

  （4）辦理登記時以上證明文件原件或復印件均可，出席會議簽到時出席人

必須出示身份證和授權委托書原件，于會前半小時到達會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項

  聯系人：顧蘭芳

  電   話：0793-8330339

  傳   真：0793-8171399

  電子郵箱：IRM@ihandy.cn

  六、備查文件

  特此公告

  附件：

                           江西天利科技股份有限公司董事會

                                  二〇二三年三月二十日

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有

選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

         表1 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數               填報

         對候選人A投X1票         X1票

         對候選人B投X2票         X2票

         …                 …

         合   計           不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案股東擁有的選舉票數舉例如下：

  （1）選舉非獨立董事（如提案1，有6位候選人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

  股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意

分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  （2）選舉獨立董事（如提案2，有3位候選人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選

人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  （3）選舉非職工代表監事（如提案3，有2位候選人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

     股東可以將票數平均分配給2位非職工代表監事候選人，也可以在2位非職工

  代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

 相同意見。

     在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

 如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

 表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

 表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

 意時間。

 者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

 網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件2：

                     授權委托書

 江西天利科技股份有限公司：

       茲委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席于2023年4月7日召

 開的江西天利科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項

 議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文

 件。

       授權表決意見如下：

                                  備注

提案編碼              提案名稱          該列打勾的欄目     選舉票數

                                 可以投票

           累計投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

       委托人對所審議的提案如無具體指示，受托人有權按照自己的意志表決，相

 應的責任由委托人本人承擔。

       委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

       身份證號碼或統一社會信用代碼：

       委托人持股數：

       委托人股東賬號：

 受托人（簽字）：

 受托人身份證號碼：

                         年   月   日

附注：

附件3：

              江西天利科技股份有限公司

自然人股東姓名：                   身份證號碼：

法人股東名稱：                    統一社會信用代碼：

股東賬號：                      持股數量：

聯系電話：                      電子郵箱：

聯系地址：

是否本人參會：                    代理人姓名：

代理人身份證號碼：

代理人聯系方式：

股 東 簽 字 (非 自 然 人 股 東 蓋 章 ) ：

                                    年   月   日

注：

查看原文公告

標簽：