證券代碼：300239          證券簡稱：東寶生物                 公告編號：2023-026

【資料圖】

               包頭東寶生物技術股份有限公司

              關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   包頭東寶生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召開

的第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第十一次會議審議通過了《2022

年度利潤分配預案》，公司獨立董事對本次利潤分配預案發表了同意的獨立意見。

本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批準。現將有關情況公

告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案的主要內容

   經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2022 年度實現的歸屬于上市

公司股東的凈利潤 109,437,321.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司報表累

計 可 供 分 配 利 潤 為 254,148,933.52 元 ， 合 并 報 表 累 計 可 供 分 配 的 利 潤 為

慮公司目前處于快速發展階段，資本性支出較大的實際情況，為保障公司正常生

產經營管理工作的資金需求和未來發展戰略的順利實施，公司 2022 年度利潤分

配預案為：擬以公司股本總數 593,602,983 股為基數，向全體股東每 10 股派發現

金紅利 0.26 元人民幣(含稅)，共計派發現金紅利 15,433,677.55 元。不送紅股，

不以資本公積轉增股本；本次利潤分配后，公司剩余可供分配利潤結轉以后年度

分配。若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，公司將按照現金分紅總額不

變的原則對分配比例進行調整。本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計

準則》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法律、法規

和《公司章程》中關于利潤分配的相關規定，履行了必要的審批程序，具備合法

性、合規性、合理性。

   二、董事會意見

   本次利潤分配預案符合公司實際情況，兼顧了公司與股東利益，保障了公司

正常生產經營管理工作的資金需求和未來發展戰略的順利實施，符合相關法律、

法規、規范性文件及《公司章程》的規定，有利于公司的持續穩定健康發展。董

事會認為，本次利潤分配方案合法、合規，全體董事一致同意本議案內容。

  三、監事會意見

  公司《2022 年度利潤分配預案》符合相關法律法規、規范性文件及《公司

章程》的規定以及公司實際情況，其制定程序合法合規，不存在損害公司及股東

利益的情形，有利于公司的持續穩定健康發展。監事會同意本議案內容。

  四、獨立董事意見

  經認真審議，我們一致認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及相關法律法規的要求

和公司目前的實際經營情況，既兼顧了股東的即期利益和長遠利益，又有利于公

司持續、穩定、健康發展。董事會對該議案的審議程序合法、合規，不存在損害

公司及股東特別是中小股東利益的情形，我們同意公司董事會關于 2022 年度利

潤分配預案，并同意將本預案提交公司股東大會審議。

  五、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提請公司 2022 年度股東大會審議，經審議通過后方

可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、備查文件

的獨立意見。

  特此公告。

                     包頭東寶生物技術股份有限公司

                             董事會

查看原文公告

標簽：