證券代碼：002935         證券簡稱：天奧電子            公告編號：2023-006

                 成都天奧電子股份有限公司

(資料圖)

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十三次會議于 2023

年 3 月 21 日以電子郵件、電話通訊等形式發出通知，并于 2023 年 3 月 24 日在公司會議室

以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席監事 5 名，實際出席監事 5 名。會議由監事會主

席黃浩先生主持，會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公

司章程的規定。

  一、監事會會議審議情況

  （一）審議并通過《關于提名第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》

  經審議，全體監事一致同意提名任俊先生、李勇先生、丁一超女士為公司第五屆監事會

股東代表監事候選人。

  本議案尚需提交股東大會審議，并采用累積投票方式進行表決。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

  具體內容詳見公司在《證券時報》、

                 《中國證券報》、

                        《上海證券報》、

                               《證券日報》和巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》

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  二、備查文件

  特此公告。

                                      成都天奧電子股份有限公司

                                            監 事 會

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