上海金楓酒業(yè)股份有限公司

  作為上海金楓酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們嚴格遵

照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《公司獨立董

(相關資料圖)

事年報工作制度》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，忠實履行職責，認真審議董事會各項議

案，并對公司相關事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司、股東尤

其是社會公眾股東的合法權益。現將2022年度履職情況報告如下：

  一、獨立董事的基本情況

  公司第十一屆董事會獨立董事共3人。

  作為金楓酒業(yè)獨立董事，我們不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，具

備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性，不

存在任何影響本人獨立性的情況。

  二、獨立董事年度履職概況

  （一）出席會議情況

  報告期內，公司共召開6次董事會，1次股東大會，5次董事會審計委員會， 1次董

事會薪酬與考核委員會，2次董事會提名委員會。三名獨立董事均參加了所有會議。

  （二）會議表決情況

關注公司的發(fā)展狀況。會議召開前我們認真審閱相關議案，積極參與討論并提出合理

化建議；會議表決中我們對所有審議議案均投了同意票，未對議案及其他事項提出異

議。

  三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

  （一）關聯交易情況

  報告期內，我們對公司 2022 年日常持續(xù)性關聯交易、向控股股東租賃辦公場地、

對光明食品集團財務有限公司的風險持續(xù)評估等發(fā)表意見。認為上述關聯交易履行了

必要的審議程序，交易價格公平合理，未損害上市公司和中小股東的利益。

  （二）對外擔保及資金占用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司對外提供擔保余額為 0，公司與控股

方及其它關聯方沒有相互占用資金的情況。

  （三）高級管理人員聘任及薪酬情況

  公司第四十六次股東大會選舉產生了新一屆董事會成員，第十一屆董事會第一次

會議聘任了新一屆高級管理人員。換屆選舉的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有

關規(guī)定,也符合公司規(guī)范治理和實際需要。

  我們對公司董事及高級管理人員的薪酬情況進行了認真的審核，認為 2022 年度

公司對董事及高級管理人員支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬政策及考核標

準。

  （四）業(yè)績預告及業(yè)績快報情況

年度業(yè)績預虧公告。公司董事會、董事長、總經理、財務負責人、董事會秘書分別就

該情況出具書面情況說明，并提交上海證券交易所備案。

  （五）聘任或者更換會計師事務所情況

  立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計的資格與能力。為

保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同意續(xù)聘立信為公司 2022 年度財務及內部控制審

計機構，同意公司沿用一貫的審計費用定價原則，2022 年審計費用與上年度保持一致。

  （六）現金分紅及其他投資者回報情況

  報告期內，經公司第十屆董事會第十五次會議及 2021 年年度股東大會審議通過，

  結合公司具體情況,我們認為：公司 2021 年度利潤分配預案符合公司目前的實際

經營和財務狀況，綜合考慮了公司正常經營和長遠發(fā)展、股東合理回報等因素，符合

中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37

號）、

  《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現金分紅》

                          （證監(jiān)會公告[2013]43 號）

和上海證券交易所制定的《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求，符合《公

司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特

別是中小股東利益的情形。

  （七）公司及股東承諾履行情況

  報告期內，公司及股東關于再融資的承諾正常履行。

  （八）信息披露的執(zhí)行情況

  報告期內，公司信息披露遵守了“公開、公平、公正”的三公原則，公司相關信

息披露人員能夠按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作。

  （九）內部控制的執(zhí)行情況

  報告期內，我們積極督促公司內控工作機構全面開展內部控制的建設、執(zhí)行與評

價工作，推進企業(yè)內部控制規(guī)范體系穩(wěn)步實施。公司現已根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)

范》、《企業(yè)內部控制配套指引》及其他相關法律法規(guī)的要求，對納入評價范圍的業(yè)

務與事項均已建立了內部控制，形成了適應公司生產經營管理和戰(zhàn)略發(fā)展需要的內部

控制體系。該內部控制體系貫穿于公司生產經營管理活動的各個層面和各個環(huán)節(jié)，確

保生產經營處于受控狀態(tài)。目前公司未發(fā)現存在內部控制設計或執(zhí)行方面的重大缺陷。

  （十）董事會以及下屬專門委員會的運作情況

  報告期內，董事會以及下設專門委員會根據公司實際情況，按照各自工作細則，

以認真負責、勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責。

  董事會審計委員會圍繞董事會年度工作目標和經營重點，就加強內控管理、年報

專項審核、各項關聯交易、續(xù)聘會計師事務所等方面召開專題會議，充分發(fā)揮獨立董

事在年報審計及信息披露等方面的專業(yè)作用和監(jiān)督作用。

  董事會薪酬與考核委員會就董事及高級管理人員 2021 年度薪酬及目標完成情況

進行專題審核，也提出了下一年度的考核目標方案。

  董事會提名委員會就董事會換屆選舉、高管聘任等召開專題會議，發(fā)表了明確意

見。

  四、總體評價和建議

按照各項法律法規(guī)的要求，履行獨立董事的義務，發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護全

體股東特別是中小股東的合法權益。

實地履行獨立董事職務，利用自己的專業(yè)知識和經驗為公司提供更多有建設性的意見，

為促進公司科學決策水平的提高和穩(wěn)健持續(xù)經營，創(chuàng)造良好業(yè)績發(fā)揮積極作用。

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