證券代碼：600654      證券簡稱：*ST 中安   公告編號：2023-028

債券代碼：136821      債券簡稱：16 中安消

               中安科股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

?   征集事項相關議案的表決結果：全部通過

一、    會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 4 月 3 日

(二) 股東大會召開的地點：湖北省武漢市武昌區華中小龜山金融文化公園三棟

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  41.4775

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長吳博文先生主持，采取

現場及網絡相結合的方式投票表決并形成會議決議。本次會議的召集、召開及表

決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    偉先生因工作原因未出席會議；

  作原因未出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  其摘要的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權

              票數          比例        票數        比例       票數        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

  理辦法》的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權

              票數          比例        票數        比例       票數        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

  議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權

              票數          比例        票數        比例       票數        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議       議案名稱             同意                 反對               棄權

案                   票數        比例       票數        比例        票  比例

序                             （%）                （%）       數 （%）

號

      關于《公司 2023 3,172,969   63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      年股票期權與限

      劃（草案）》及其

      摘要的議案

      關于《公司 2023 3,172,969   63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      年股票期權與限

      劃實施考核管理

      辦法》的議案

      關于提請股東大 3,172,969      63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      會授權董事會辦

      計劃有關事項的

      議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

披露的《關于獨立董事公開征集投票權的公告》

                    （公告編號：2023-022），本公司

獨立董事余玉苗接受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司于 2023 年 4 月 3

日召開的 2023 年第一次臨時股東大會中審議的股權激勵計劃相關議案向公司全

體股東征集投票權。截至征集結束時間（2023 年 3 月 29 日下午 17:00 時），無股

東向征集人委托投票。本次股東大會委托獨立董事投票的股東 0 名，代表股份 0

股，占公司總股本的 0%。涉及公開征集投票權的第 1-3 項議案，在本次股東大

會全部獲得審議通過。

三、     律師見證情況

律師：向思、胡文樂

 本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議人員的

資格以及本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議

審議議案的表決結果合法有效。

特此公告。

                      中安科股份有限公司董事會

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