創新新材料科技股份有限公司

      獨立董事關于公司關聯方資金占用和對外擔保情況的

(資料圖片僅供參考)

                   專項說明

  根據《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管

要求》、《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》等相關規定，我們作為創新

新材料科技股份有限公司（以下簡稱“創新新材”或“公司”）第八屆董事會獨立董

事，本著對公司和全體股東負責的態度，對公司關聯方資金占用和對外擔保情況

進行了核查，核查結果如下：

     一、關聯方資金占用情況

  報告期內，公司與控股股東及其關聯方之間不存在非經營性資金占用的情

況。公司關聯交易定價政策合理，關聯交易遵循“公正、公平、公開”的原則，交

易決策程序合法合規，因關聯交易產生的經營性往來沒有損害公司和全體股東的

利益。

     二、對外擔保情況

  《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》明確了股東大會、董事會審批對

外擔保的權限及違反審批權限、審議程序的責任追究制度。公司能夠認真貫徹執

行上述法律法規，嚴格遵守對外擔保的決策審批程序，規范對外擔保行為，控制

對外擔保風險，沒有損害公司、公司股東尤其是中小股東的利益。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司對外擔保余額為 60.73 億元（其

中包含子公司對第三方提供的擔保 2.32 億元，子公司之間互相擔保 58.41 億元），

公司對子公司的擔保余額為 0 元，子公司對公司的擔保余額為 0 元。除上述擔保

事項外，公司及控股子公司不存在違規對外擔保情況，公司亦無逾期對外擔保損

失。

                        獨立董事：熊慧、羅炳勤、唐建國

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