證券代碼：002090        證券簡稱：金智科技            公告編號：2023-023

(相關資料圖)

                江蘇金智科技股份有限公司

              關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》有關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

   網絡投票時間為：2023年5月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網

絡投票的具體時間為2023年5月5日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和

過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網

絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

   于 2023 年 4 月 26 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普

通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

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該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監事及高級管理人員

    （3）公司聘請的律師

室

     二、會議審議事項

                                                   備注

 提案編碼                     提案名稱                  該列打勾的欄

                                                目可以投票

非累積投票提案

           關于控股子公司向銀行申請綜合授信及公司為其提供擔保的

           關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的

     以上議案已經公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第五次會議審議通

過 。 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

http://www.cninfo.com.cn 披露的《江蘇金智科技股份有限公司第八屆董事會第七

次會議決議公告》、

        《江蘇金智科技股份有限公司第八屆監事會第五次會議決議公告》

等相關公告。公司獨立董事將在本次股東大會上做 2022 年度述職報告，述職報告全

文請查閱巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

     上述議案 7、8、9 為股東大會特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括

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股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   股東大會對上述議案 4、5、6、9 進行投票表決時，對中小投資者（中小投資者

是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將結果在公司 2022 年度股東大會決

議公告中單獨列示。

   三、出席現場會議的登記方法

公司證券投資部。

   （1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件（蓋公章）、本

人身份證和單位股票賬戶卡辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，

須持營業執照復印件（蓋公章）、本人身份證、授權委托書和單位股票賬戶卡辦理登

記手續。

   （2）自然人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出

席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續；

   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，信函或傳真應包括上述內容的文件

資料（傳真或信函須在 2023 年 4 月 28 日 17:00 前送達或傳真至公司證券投資部）

                                               。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統

和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操

作流程見附件 1。

   五、其他事項：

     聯系電話：025-52762230，025-52762205

     傳    真：025-52762929

     地    址：南京市江寧經濟開發區將軍大道100號（郵編211100）

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                       江蘇金智科技股份有限公司董事會

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附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （1）議案設置

   股東大會議案對應“議案編碼”一覽表如下：

                                          備注

 提案編碼                   提案名稱           該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票提案

          關于控股子公司向銀行申請綜合授信及公司為其提供擔保的

          關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的

   （2）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （3）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

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   二、通過深交所交易系統投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件 2：

           江蘇金智科技股份有限公司 2022 年度股東大會

                        股東參會登記表

姓名                            身份證號

股東賬號                          持股數

聯系電話                          郵政編碼

聯系地址

                             授權委托書

          茲委托__________先生/女士代表本人（單位）出席江蘇金智科技股份有限公司 2022

        年度股東大會，并按本授權委托書的指示行使表決權。

          本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                      備注         表決意見

                                     該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                     的欄目可   同意    反對    棄權

                                     以投票

非累積投

票提案

          關于控股子公司向銀行申請綜合授信及公司

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         關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速

         委托人簽名（蓋章）：        身份證號碼：

         持股數量：                 股東帳號：

         受托人簽名：                身份證號碼：

         委托權限：                 委托日期：

         注：1、上述審議事項，委托人可在表決意見/投票數內作出表決指示；如果委托人不

       作具體指示，視為受托人可以按自己意思表決。

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