證券代碼：688292        證券簡稱：浩瀚深度              公告編號：2023-011

       北京浩瀚深度信息技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于 2023 年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案

                        的公告

  北京浩瀚深度信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》、

《上市公司治理準則》等有關法律、法規以及《公司章程》等公司相關制度的有

關規定，綜合考慮公司的實際情況及行業、地區的薪酬、津貼水平和職務貢獻等

因素，制定了 2023 年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案。方案已經 2023 年

通過，董事和監事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議?，F將具

體情況公告如下：

  一、本方案適用對象及適用期限

  適用對象：公司 2023 年度任期內的董事、監事和高級管理人員

  適用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

  二、薪酬方案

  （一）董事薪酬方案

  （1）未在公司任職的非獨立董事津貼為人民幣 24 萬元/年（稅前），津貼按

月發放；

  （2）在公司任職的非獨立董事依據其所擔任的公司經營管理職務及崗位

職能領取薪酬，不再單獨領取董事津貼。

公司所處地區、行業及經營規模，并參考同行業上市公司薪酬水平，獨立董事津

貼為人民幣 24 萬元/年（稅前），津貼按月發放。

  （二）監事薪酬方案

  在公司任職的監事依據其所擔任的公司經營管理職務及崗位職能領取薪酬，

不再單獨領取監事津貼；未在公司任職的監事不領取監事津貼。監事因履職產生

的費用實報實銷。

  （三）高級管理人員薪酬方案

  高級管理人員薪酬由基本工資、津貼、績效和獎金組成。

力、市場薪酬等因素確定的基本工資薪酬標準，并按月發放。

  （1）公司績效獎金：充分體現公司薪酬水平與公司經營效益的相關性與聯

動性，按照董事會確定的年度經營管理工作目標、經濟指標完成情況等，兼顧經

營業績的存量與增量貢獻，提取公司績效獎金。

  （2）個人績效考核：是體現高級管理人員年度工作目標完成情況的重要考

核指標，每年年底由董事長匯同董事會薪酬與考核委員對高級管理人員進行評

估考核，并確定個人績效獎金。

  三、審議程序

  (一)薪酬與考核委員會審議程序

過了《關于公司 2023 年度董事薪酬及津貼方案的議案》《關于公司 2023 年度高

級管理人員薪酬方案的議案》

            《關于公司 2023 年度監事薪酬及津貼方案的議案》，

同意將前述薪酬方案議案提交公司董事會或監事會審議。

  (二)董事會及監事會審議程序

決，故將《關于公司 2023 年度董事薪酬及津貼方案的議案》直接提交公司 2022

年年度股東大會審議；審議通過了《關于公司 2023 年度高級管理人員薪酬方案

的議案》，兼任高級管理人員的董事魏強回避表決。

決，故將《關于 2023 年度公司監事薪酬方案的議案》直接提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

  (三)獨立董事意見

  公司 2023 年度董事、高級管理人員薪酬方案，是根據公司所處行業、地區

的薪酬水平，并結合公司實際經營情況制定的，符合《公司章程》及有關制度的

要求，符合公司長遠發展需要，不存在損害公司及股東利益的情形。薪酬議案已

經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，程序合法有效。因此，我們同意 2023

年度公司董事、高級管理人員薪酬方案，并同意將 2023 年度董事薪酬方案提交

公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、其他規定

內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期根據公司相關薪酬制度計算并予以發

放。

議通過后執行；2023 年度公司高級管理人員薪酬方案經董事會審議通過后執行。

  特此公告。

                     北京浩瀚深度信息技術股份有限公司董事會

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