寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

各位股東及股東代表：

(資料圖)

     本人作為寧波鮑斯能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會獨

立董事，2022 年度嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立

獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定，

忠實、勤勉、獨立地履行獨立董事職責，積極出席公司股東大會和董事會，對公

司的生產經營和業務發展提出了合理的建議，充分發揮了獨立董事作用，維護了

公司和全體股東的利益，尤其是中小股東的合法權益。現將 2022 年度履職情況

報告如下：

     一、出席會議的情況

托其他董事代為出席會議并行使表決權的情形，以現場方式參加了該次董事會會

議。本人對公司董事會會議各項議案及其它事項均投了贊成票，無提出異議的事

項，也不存在反對、棄權的情形。報告期內，公司董事會會議的召集召開符合法

定程序，重大經營事項和其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效。

     二、發表獨立意見的情況

     根據《公司章程》、《獨立董事工作制度》及其他法律、法規的有關規定，

報告期內，本人就公司相關事項發表獨立意見情況如下：

                                               意見

序號     時間       會議屆次             獨立事項意見

                                               類型

         日        議

     三、董事會專門委員會的履職情況

  本人作為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員召集人、提名委員會委員和審

計委員會委員，2022 年按照公司專門委員會工作規則的相關要求，積極履行作

為委員的相應職責，就公司重大事項進行審議，并以專業委員會委員身份向董事

會提出意見，以規范公司運作，健全公司內部控制。

  四、對公司進行現場調查的情況

  在報告期內，本人會同公司其他獨立董事到公司進行實地考察，對公司的生

產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況等

進行檢查，了解公司動態。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

  本人積極關注公司生產經營狀況和財務狀況，及時了解公司可能產生的經營

風險，對每一個提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料，及時進行調查，

向相關部門和人員進行了解，并利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表

決權，在工作中保持充分的獨立性，切實維護了公司和全體股東的利益。持續關

注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、

                                 《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》的有關規定，

真實、完整、及時地完成信息披露工作。

  六、培訓和學習情況

  為了做一名稱職的獨立董事，切實履行相應的職責和義務，本人積極學習相

關法律、法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構

和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，進一步提高專業水平，加強

與其他董事、監事及管理層的溝通，提高議事能力，客觀公正地保護廣大投資者

特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健經營起到應有的作用

  七、其他工作情況

特此報告。

                         獨立董事：劉慧杰

查看原文公告

標簽：