證券代碼：600909    證券簡稱：華安證券       公告編號：2023-026

          華安證券股份有限公司

(資料圖)

       第三屆董事會第五十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  華安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 18 日以電子郵件

方式發出第三屆董事會第五十二次會議通知和文件。本次會議于 2023 年 4 月 20

日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事 11 人，實際參加董事 11 人。會議

的召集召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》和《董事會議事規則》的有

關規定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                           華安證券股份有限公司董事會

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