威海華東數控股份有限公司獨立董事

各位股東及代表：

  大家好！

(資料圖)

  作為威海華東數控股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按

照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》等有關法律法規、規范

性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規定和要求，獨立履行職責，

主動了解公司生產、經營情況，按時出席 2022 年度的相關會議，認真審議各項議

案，并依法對相關事項發表獨立意見，切實維護了公司股東特別是中小股東的利

益。現就 2022 年度本人履職情況報告如下：

  一、參加會議情況

要求，勤勉、獨立、公正地履行職責。積極參加公司召開的董事會和股東大會，

認真仔細審閱會議及相關材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事

會的正確、科學決策發揮積極作用。

  公司 2022 年度召開股東大會 3 次，董事會 7 次，本人均親自出席。在審議議

案時，對董事會各項議案沒有提出異議，對各項議案均投贊成票。

  二、發表獨立意見情況

業務授信額度的獨立意見》，對在銀行辦理綜合業務授信額度事項發表了明確同

意的獨立意見。

年度資產減值準備事項發表了明確同意的獨立意見。

務所的事前認可意見》、《關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》，

對公司續聘會計師事務所事項發表了明確同意的事前認可意見及獨立意見，對公

司控股股東及其他關聯方占用公司資金和對外擔保情況進行審查并發表了專項說

明及明確同意的獨立意見，對內部控制自我評價報告、利潤分配預案等事項發表

了明確同意的獨立意見。

立意見》，對債務重組事項發表了明確同意的獨立意見。

的獨立意見》，對處置閑置資產事項發表了明確同意的獨立意見。

第十次會議相關事項的獨立意見》，對公司控股股東及其他關聯方占用公司資金

和對外擔保情況進行審查并發表了專項說明及明確同意的獨立意見。對使用自有

資金進行委托理財事項發表了明確同意的獨立意見。

  以上意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、現場辦公情況

董事會決議執行情況、財務管理、業務發展等事項；緊密關注外部環境及市場變

化對公司的影響，關心公司信息披露工作，及時獲悉公司重大事項的進程及進展

情況，掌握公司運行動態，并將掌握的情況和個人建議及時與董事長或管理層進

行溝通。

  四、在保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作

年度公司信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

忠實履行獨立董事職務，對公司生產經營、財務管理、內控制度建設、對外擔保、

關聯交易等情況，詳實的聽取相關人員的匯報，進行調查，獲取做出決策所需要

的情況和資料。

股東大會會議；對董事會審議的各項議案，均認真審核，并運用專業知識，提出

相應的意見和建議。積極有效地履行獨立董事的職責，對董事會科學決策和公司

的良性發展起到了積極作用，切實維護了公司及全體股東的利益。

深圳證券交易所最新的有關法律法規及其它相關文件，加強對公司法人治理結構

和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，提高維護公司利益和股東合法

權益的能力。

  五、其他事項

人將繼續認真履職，本著謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水

平，加強溝通，提高董事會的決策能力，積極有效地履行獨立董事的職責，更好

的維護公司和股東的合法權益，為促進公司穩健發展，樹立公司誠實、守信的良

好形象，發揮積極作用。

                            述職人：包敦安

                           二〇二三年四月二十八日

查看原文公告

標簽：