證券代碼：002028              證券簡稱：思源電氣           公告編號：2023-023

                      思源電氣股份有限公司

                關于召開2022年度股東大會的通知的更正公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。無董事不能保證公告內容真實、準確、完整。

  思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）于 2023 年 4月29日在《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公

告編號：2023-020）。經事后核對，發現有格式錯誤，現更正如下：

  第一處

  更正前：

  二、會議審議議題

  ......

  三、議案編碼

  本次股東大會議案編碼示例表

                                                備注

 議案編碼                     議案名稱

                                            該列打勾的欄目可以投票

非累積投票議案

       ......                ......              ......

       ......    及其摘要的議案》（須提交股東大會）

                           ......                ......

  四、會議登記等事項

  ......

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  ......

  六、備查文件

  ......

   更正后

   二、會議審議議題

                                          備注

 議案編碼                議案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投票議案

累積投票議案（采用等額選舉，填報投給各位候選人的選舉票數）

非累積投票議案

          《關于公司<2023年股票期權激勵計劃（草案）>

          及其摘要的議案》

          《關于公司<2023年股票期權激勵計劃實施考核管

          理辦法>的議案》

          《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相

          關事宜的議案》

                       《關于為控股子公司烯晶碳能電子科技無錫有限

                       公司提供擔保的議案》

              三、會議登記等事項

              ......

               四、參加網絡投票的具體操作流程

              ......

               五、備查文件

              ......

              第二處

              更正前：

               附件二：

                                    授權委托書

                                      備注        同意   反對        棄權

議案編碼                   議案名稱

                                     該列打勾的欄

                                     目可以投票

 ......                    ......      ......         ......

              《關于公司<2023年股票期權激勵計劃

    ......             ......

              實施考核管理辦法>的議案》            ......         ......

              更正后：

                                       備注       同意   反對        棄權

議案編碼                   議案名稱

                                     該列打勾的欄

                                     目可以投票

 ......                    ......      ......         ......

              《關于公司<2023年股票期權激勵計劃

              （草案）>及其摘要的議案》

              《關于公司<2023年股票期權激勵計劃

              實施考核管理辦法>的議案》

    ......                             ......         ......

                        ......

  除上述更正外，通知中的其他內容不變，更正后的通知全文見本公告下文附

件。公司對由此給廣大投資者帶來的不便表示歉意。

                          思源電氣股份有限公司董事會

                             二〇二三年五月四日

  附件：更正后的公告

                 思源電氣股份有限公司

            關于召開2022年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。無董事不能保證公告內容真實、準確、完整。

  思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第三十三次會議于2023年4月27

日審議通過了《關于提請召開公司2022年度股東大會的決議》，現就召開公司2022年度股東

大會（下稱“本次股東大會”）的有關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

年度股東大會。

規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年6月9日(星期五)14:00

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間： 2023年6月9

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投

票的時間：2023年6月9日9:15至2023年6月9日15:00期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提

供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （3）公司股東應選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于2023年6月1日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的

公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師及其他有關人員。

   二、會議審議議題

                                          備注

 議案編碼               議案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投票議案

累積投票議案（采用等額選舉，填報投給各位候選人的選舉票數）

非累積投票議案

         《關于公司<2023年股票期權激勵計劃（草案）>

         及其摘要的議案》

         《關于公司<2023年股票期權激勵計劃實施考核管

         理辦法>的議案》

         《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相

         關事宜的議案》

         《關于為控股子公司烯晶碳能電子科技無錫有限

         公司提供擔保的議案》

   上述議案中，第1至6項議案經公司第七屆董事會第三十一次會議及第七屆監事會第十八

次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月15日刊載于《證券時報》和中國證監會指定信息

披露網站的相關公告；第7至15項議案經公司第七屆董事會第三十三次會議及第七屆監事會

第二十次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月29日刊載于《證券時報》和中國證監會指

定信息披露網站的相關公告。

   上述第7.01至9.02項議案將用累積投票方式選舉董事和監事，獨立董事和非獨立董事的

表決將分別進行。本次應選非獨立董事4名、獨立董事3名、監事2名。對非獨立董事、獨立

董事、監事候選人分別采取累積投票制。對于累積投票議案，股東每持有一股即擁有與每個

議案組下應選董事或者監事人數相同的選舉票數，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決

權的股份數量乘以應選人數。股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意

分配（可以投出零票），股東擁有的選舉票數，可以集中投給一名候選人，也可以投給數名

候選人，但總數不得超過其擁有的選舉票數。股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投

票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該議案組所投的選舉票不視為有效投票。

具體投票方法參見本通知附件一。

   獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行

表決。

   根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則》的規定，上述議案屬于

涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決票單獨計票，公司將根據計票結

果進行公開披露。

   三、會議登記等事項

日除外）。

  （1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表

人資格的有效證明、持股憑證、法定代表人本人身份證進行登記；委托代理人出席會議的，

代理人須持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權委托書（見附件二）、持股憑證、代理人本人身份證進行登記。

  （2）自然人股東出席會議的，須持本人身份證、持股憑證進行登記；受自然人股東委

托代理出席會議的代理人，須持代理人身份證、授權委托書（見附件二）和委托人持股憑證

進行登記。

  （3）出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理

登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

    聯系電話：021-61610958

    聯系傳真：021-61610959

    聯系地址：上海市閔行區華寧路3399號 證券部

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

         思源電氣股份有限公司董事會

           二〇二三年四月二十七日

  附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組

的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

  表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表：

      投給候選人的選舉票數                           填報

    對候選人 A 投 X1 票                   X1 票

    對候選人 B 投 X2 票                   X2 票

    …                               …

    合 計                             不超過該股東擁有的選舉票數

  議案7.01至議案9.02股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（如議案7.00，采用等額選舉，應選人數為4人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以在4位非董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其

擁有的選舉票數,所投人數不得超過4位。

  ②選舉獨立董事（如議案8.00，采用等額選舉，應選人數為3人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以在3位獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過

其擁有的選舉票數,所投人數不得超過3位。

  ③選舉監事（如議案9.00，采用等額選舉，應選人數為2人）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將票數平均分配給2位監事候選人，也可以在2位監事候選人中任意分配，但總

數不得超過其擁有的選舉票數。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務

密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引

欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

          附件二：

                             授權委托書

          茲全權委托            先生（女士）代表單位（個人）出席思源電氣股份有限公司

        托人可行使酌情裁量權,以其認為適當的方式投票贊成或反對某預案或棄權。

          委托人對受托人的表決指示如下：

                                  備注        同意    反對        棄權

議案編碼              議案名稱           該列打勾

                                 的欄目可

                                 以投票

非積投票議案

         《2022年年度報告》和《2022年年度報

         告摘要》

                                  √

累積投票議案（采用等額選舉，填報投給各位候選人的選舉票數）案

                                                       董事的選舉票數=股東所

         選舉秦正余先生為公司非獨立董事                               代表的有表決權的股份總

                                                       請填寫票數，選舉獨立董

         選舉趙世君先生為公司獨立董事                                事的選舉票數=股東所代

                                                       表的有表決權的股份總數

                                                       *3

                                                       選舉票數=股東所代表的

非累積投票議案

         《關于公司<2023年股票期權激勵計劃

         （草案）>及其摘要的議案》

         《關于公司<2023年股票期權激勵計劃

         實施考核管理辦法>的議案》

         《關于提請股東大會授權董事會辦理

         股權激勵相關事宜的議案》

         《關于為控股子公司烯晶碳能電子科

         技無錫有限公司提供擔保的議案》

  注：累積投票議案請填寫選舉票數，非累積投票議案如投同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；

如投反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如投棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

委托人簽名                          委托人身份證號碼

（法人股東由法定代表                     （企業法人營業執照注冊

人簽名并加蓋公章）                      號或統一社會信用代碼）

委托人股東賬號                        委托人持股數量

委托日期              年   月   日（委托期限至本次股東大會結束）

被委托人簽名                         被委托人身份證號碼

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