證券代碼：002626           證券簡稱：金達威              公告編號：2023-033

               廈門金達威集團股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、 會議召開和出席情況

   （一） 會議召開情況

為：2023 年 5 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券

交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023 年

   本次會議的召集和召開符合《公司法》

                   《深圳證券交易所股票上市規則》

                                 《上

市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規范性文件規定。

   （二） 會議出席情況

   通過現場和網絡投票的股東 12 人，代表股份 334,834,389 股，占上市公司總

股份的 54.8968％。

   其中：通過現場投票的股東 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司總

股份的 30.0381％。

   通過網絡投票的股東 11 人，代表股份 151,621,657 股，占上市公司總股份的

   通過現場和網絡投票的中小股東 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司

總股份的 0.5045％。

   其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   通過網絡投票的中小股東 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司總股份

的 0.5045％。

   公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。福建至理律師事務所

律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

   二、 提案審議表決情況

   本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決。具體表

決結果如下：

   (一) 審議通過了《關于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》

   總表決情況：

   同意 334,775,336 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權 18,700 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％。

   (二) 審議通過了《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

   總表決情況：

  同意 334,794,836 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9882％；反對 20,853

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0062％；棄權 18,700 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (三) 審議通過了《關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案》

  總表決情況：

  同意 334,775,336 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權 18,700 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (四) 審議通過了《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

  總表決情況：

  同意 334,775,336 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權 18,700 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (五) 審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  總表決情況：

  同意 334,789,236 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9865％；反對 26,453

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權 18,700 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％。

  中小股東總表決情況：

  同意 3,031,911 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.5326％；反對 26,453

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.8597％；棄權 18,700 股（其中，因未

投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6077％。

  (六) 審議通過了《關于公司 2023 年度向銀行申請授信額度的議案》

  總表決情況：

  同意 334,535,236 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9107％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (七) 審議通過了《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》

  總表決情況：

  同意 334,775,336 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權 18,700 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0056％。

  中小股東總表決情況：

  同意 3,018,011 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.0809％；反對 40,353

股，占出席會議的中小股東所持股份的 1.3114％；棄權 18,700 股（其中，因未

投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6077％。

  注：本公告中占有表決權股份總數的百分比例均保留 4 位小數，若其各分項數值之

和與合計數值存在尾差，均為四舍五入原因造成。

  三、 獨立董事述職

  公司獨立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股東大會上進行了述職。

  四、 律師出具的法律意見

  福建至理律師事務所律師林涵和韓敘到會見證本次股東大會，并為本次股東

大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                               《上市公

司股東大會規則》

       《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召集

人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果均合法有

效。

  特此公告。

                                廈門金達威集團股份有限公司

                                      董   事   會

                                  二〇二三年五月十一日

查看原文公告

標簽：