證券代碼：300717         證券簡稱：華信新材        公告編號：2023-020

              江蘇華信新材料股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

【資料圖】

誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于 2023

年 5 月 15 日在公司會議室以現場和通訊表決相結合方式召開，會議通知于 2023 年 5 月

實際出席董事 9 人，監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成決議如下：

     經審議，董事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《激勵計劃》的

規定，由于部分激勵對象離職以及激勵計劃第二個歸屬期對應公司層面業績考核不滿足

歸屬條件，需由公司作廢處理。合計已獲授但尚未歸屬的 38.2 萬股第二類限制性股票

不得歸屬并按作廢處理。

     表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網上刊登的《關于作廢部分已授

予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-022）。

案》

     經審議，董事會認為：公司及全資子公司在關聯方江蘇新沂農村商業銀行股份有限

公司存貸款業務系在銀行業金融機構正常的資金存貸款行為，雖系關聯交易，但利率按

商業原則，參照新沂農商銀行對其他客戶同期存貸款利率確定，定價公允，不存在損害

公司利益及股東利益的情形。

     表決結果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。董事李振斌、李明澈、古淑敏回避表

決。

     本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網上刊登的《關于預計 2023 年

度在關聯銀行開展存貸款業務暨日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-023）

     董事會同意于 2023 年 5 月 31 日（周三）15：00 在公司會議室召開 2023 年第一次

臨時股東大會，審議上述第 2 項議案，本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的

方式召開。

     表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網上刊登的《關于召開 2023 年

第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-024）。

     三、備查文件

     特此公告。

                                    江蘇華信新材料股份有限公司

                                            董事會

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