證券代碼：688539     證券簡稱：高華科技          公告編號：2023-007

【資料圖】

              南京高華科技股份有限公司

           關于續聘會計師事務所的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 擬續聘的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

  南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召開的

第三屆董事會第十次會議及第三屆監事會第八會議審議通過了《關于續聘會計師

事務所的的議案》，公司擬繼續聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

                                 （以

下簡稱“天職國際”）為公司 2023 年度審計機構。現將相關事項公告如下：

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）創立于 1988 年 12 月，總部北京，

是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務

與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

  天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區車公莊西路 19 號

  天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相

關業務資格，獲準從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得

會計司法鑒定業務資格，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直

從事證券服務業務。

  截止 2021 年 12 月 31 日，天職國際合伙人 71 人，注冊會計師 943 人，簽署

過證券服務業務審計報告的注冊會計師 313 人。

  天職國際 2021 年度經審計的收入總額 26.71 億元，審計業務收入 21.11 億元,

證券業務收入 9.41 億元。2021 年度上市公司審計客戶 222 家，主要行業（證監

會門類行業，下同）包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱

力、燃氣及水生產和供應業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費

總額 2.82 億元，本公司同行業上市公司審計客戶 134 家。

  天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已

計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于 20,000 萬元。職業

風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2020 年度、2021 年度、

為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

  天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措

施 8 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 0 次。從業人員近三年因執業行為受到監

督管理措施 8 次，涉及人員 20 名，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰

和自律監管措施的情形。

  （二）項目信息

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

  項目合伙人及簽字注冊會計師 1：鄭斐，2014 年成為注冊會計師，2013 年

開始從事上市公司審計，2014 年開始在天職國際執業，2020 年開始為本公司提

供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告 6 家，近三年復核上市公司審計報告

  簽字注冊會計師 2：劉衛欽，2020 年成為注冊會計師，2016 年開始從事上

市公司審計，2020 年開始在天職國際執業，2020 年開始為本公司提供審計服務，

近三年簽署上市公司審計報告 2 家，近三年復核上市公司審計報告 0 家。

  項目質量控制復核人：王俊，2015 年成為注冊會計師，2010 年開始從事上

市公司審計，2015 年開始在天職國際執業，2020 年開始為本公司提供審計服務，

近三年簽署上市公司審計報告 6 家，近三年復核上市公司審計報告 4 家。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行

為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督

管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的

情況。

  天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可

能影響獨立性的情形。

  天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的

工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗

等因素確定。2023 年度審計費用共計 40.00 萬元。

  二、擬續聘會計事務所履行的程序

  （一）審計委員會審議情況

  公司第三屆董事會審計委員會對天職國際的基本情況、專業能力、獨立性和

誠信記錄等進行了審查，認為天職國際具備為上市公司提供審計服務的專業能力

和資質，具備足夠的獨立性和投資者保護能力，能夠滿足公司 2023 年度審計要

求，同意續聘天職國際為公司 2023 年度審計機構，并同意將該議案提交董事會

審議。

  （二）董事會及監事會審議情況

  公司于 2023 年 5 月 15 日召開的第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第

八次會議分別審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天職國際

為公司 2023 年度審計機構，并同意提交股東大會審議。

  （三）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

  經核查，獨立董事認為，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）依法獨立

承辦注冊會計師業務，具有從事證券期貨相關業務從業的資格，在為公司提供審

計服務期間，恪盡職守、勤勉盡責，具備審計服務的豐富經驗和專業能力，此次

續聘有利于保障公司審計工作的連續性。我們同意將該議案提交董事會審議。

  因此，我們同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度的審計機構，同意將該議案提交公司股東大會審議。

  獨立董事認為，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資

質及專業勝任能力，在為公司提供審計服務期間勤勉盡責，所出具的審計報告及

內控報告真實準確地反映了公司的財務狀況、經營成果及內控情況。同意續聘天

職國際為公司 2023 年度審計機構，同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （四）生效日期

  本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

  特此公告。

                     南京高華科技股份有限公司董事會

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