證券代碼：300952    證券簡稱：恒輝安防        公告編號：2023-040

(資料圖)

          江蘇恒輝安防股份有限公司

 關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的

                    公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召開

第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調

整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，同意將本次限制性股票的首

次授予激勵對象由 63 人調整為 62 人，首次授予限制性股票的總數由 152.5983

萬股調整為 148.6178 萬股，個人放棄部分調整至預留授予部分，2023 年限制性

股票激勵計劃授予的股票權益總量不變。現將有關事項說明如下：

  一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序

公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2023

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權

董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。同日，公司

第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法>的議案》、《關于核查公司<2023 年限制性股票激勵計劃首次授予

激勵對象名單>的議案》。

  公司獨立董事就本次股權激勵計劃事宜發表了同意的獨立意見，并公開征集

委托投票權。

進行了公示。公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了

核查并對公示情況進行了說明。

公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2023

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權

董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并出具《關于 2023

年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報

告》。

十四次會議審議通過了《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

和《關于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。

公司董事會同意確定 2023 年 5 月 18 日為首次授予日，以 9.60 元/股的價格向符

合條件的 62 名激勵對象授予 148.6178 萬股限制性股票。其中，第一類限制性股

票首次授予 12 名激勵對象 68.1844 萬股，第二類限制性股票首次授予 50 名激勵

對象 80.4334 萬股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格

確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。

  二、本次激勵計劃調整事項

此，公司董事會根據公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，對 2023 年限制性

股票激勵計劃首次授予激勵對象人數和授予數量進行相應調整。公司本次限制性

股票的首次授予激勵對象由 63 人調整為 62 人，首次授予限制性股票的總數由

年限制性股票激勵計劃授予的股票權益總量不變。

  除此之外，本次授予的限制性股票與公司 2023 年第一次臨時股東大會審議

通過的一致。

  三、本次調整對公司的影響

  公司本次對 2023 年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象及授予限制性

股票數量進行調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影

響公司管理團隊的穩定性，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會影響

公司股權激勵繼續有效實施。

     四、獨立董事意見

     公司本次對股權激勵計劃的首次激勵對象及授予限制性股票數量的調整符

合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》

及相關法律、法規中關于限制性股票激勵計劃調整的相關規定，且已獲得股東大

會授權，調整程序合法、合規、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，

我們一致同意公司本次對限制性股票首次激勵對象人數和授予權益數量進行調

整。

     五、監事會意見

     公司本次對 2023 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人數及授予數量

進行調整，審議程序合法、合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法

律、法規、規范性文件和公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關

規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監事會同意本次調整

     六、法律意見書的結論性意見

     北京市煒衡（南通）律師事務律師認為，截止本法律意見書出具之日，本次

調整與授予事項已經取得現階段必要的授權和批準，本次調整與授予事項符合

《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南

第 1 號—業務辦理》等法律法規，以及《2023 年限制性股票激勵計劃》的相關

規定。

     七、備查文件

相關事項的獨立意見》。

年限制性股票激勵計劃相關調整及授予事項之法律意見書》。

  特此公告。

                        江蘇恒輝安防股份有限公司

                               董事會

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