證券代碼：002930    證券簡稱：宏川智慧     公告編號：2023-043

(資料圖片)

債券代碼：128121    債券簡稱：宏川轉債

         廣東宏川智慧物流股份有限公司

       關于調整 2021 年股票期權激勵計劃

              股票期權行權價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年

十一次會議審議通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃股票期

權行權價格的議案》，具體情況如下：

   一、公司股權激勵計劃基本情況

   公司于 2021 年 4 月 13 日召開了第二屆董事會第三十九次會議

和第二屆監事會第三十六次會議，并于 2021 年 4 月 30 日召開了 2021

年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司<2021 年股票期權激

勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等議案，決定授予 119 名激勵對

象合計 1,000.00 萬份股票期權。

   公司于 2021 年 7 月 7 日召開了第三屆董事會第二次會議、第三

屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵

計劃股票期權行權價格的議案》，根據《2021 年股票期權激勵計劃》

的規定及 2020 年度權益分派方案，2021 年股票期權激勵計劃股票期

權行權價格由 16.98 元/份調整為 16.68 元/份。

   公司于 2022 年 6 月 22 日召開了第三屆董事會第十六次會議、第

三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權

激勵計劃股票期權行權價格的議案》，根據《2021 年股票期權激勵計

劃》的規定及 2021 年度權益分派方案，2021 年股票期權激勵計劃股

票期權行權價格由 16.68 元/份調整為 16.38 元/份；同時，審議通過了

《關于 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權注銷的議案》，由于

公司獲授股票期權的 7 名激勵對象因個人原因已離職，已不符合激勵

條件，經審議決定對該部分人員已獲授但尚未行權的總計 75.8000 萬

份股票期權進行注銷，76 名激勵對象因個人層面的績效考核結果對

應的行權系數未達到 100%，經審議決定對該部分人員已獲授但尚未

行 權 的 總 計 20.0395 萬 份 股 票 期 權 進 行 注 銷 ， 股 票 期 權 數 量 由

   公司于 2023 年 5 月 22 日召開了第三屆董事會第二十四次會議、

第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票

期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》，根據《2021 年股票期權激

勵計劃》的規定及 2022 年度利潤分配預案，2022 年度權益分派實施

完畢后，2021 年股票期權激勵計劃股票期權行權價格由 16.38 元/份

調整為 16.08 元/份；同時，審議通過了《關于 2021 年股票期權激勵

計劃部分股票期權注銷的議案》，112 名激勵對象因個人層面的績效

考核結果對應的行權系數未達到 100%，經審議決定對該部分人員已

獲授但尚未行權的總計 12.5313 萬份股票期權進行注銷，股票期權數

量由 904.1605 萬份減少至 891.6292 萬份。

   二、股票期權行權價格調整的主要內容

   公司 2022 年度利潤分配方案為：以權益分派股權登記日總股本

為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 3 元（含稅），不送紅股、

不實施資本公積金轉增股本。該方案尚待后續實施。

   根據公司《2021 年股票期權激勵計劃》《2021 年股票期權激勵

計劃實施考核管理辦法》及有關規定，2022 年度權益分派實施完畢后

公司需要對 2021 年股票期權激勵計劃涉及的股票期權行權價格進行

調整。

   根據公司《2021 年股票期權激勵計劃》關于股票期權激勵計劃的

調整方法和程序的規定：

   若在行權前有派息、資本公積轉增股本事項，應對行權價格進行

相應的調整。調整方法如下：

   （1）資本公積轉增股本

   P＝P0÷(1＋n)

   其中：P0 為調整前的行權價格；n 為每股的資本公積轉增股本、

派送股票紅利、股票拆細的比率；P 為調整后的行權價格。

   （2）派息

  P＝P0–V

  其中：P0 為調整前的行權價格；V 為每股的派息額；P 為調整后

的行權價格。

  公司董事會根據 2021 年第二次臨時股東大會授權，2022 年度權

益分派實施后將對行權價格進行調整，調整后，2021 年股權激勵計劃

股票期權行權價格由 16.38 元/份調整為 16.08 元/份。

  三、本次調整對公司的影響

  公司本次對 2021 年股票期權激勵計劃涉及的股票期權行權價格

進行調整，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

  四、獨立董事意見

  鑒于公司 2022 年度權益分派方案將于后續實施，公司對 2021 年

股票期權激勵計劃涉及的股票期權行權價格進行調整，調整方法和調

整程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規、規范性

文件和公司《2021 年股票期權激勵計劃》的相關規定。符合公司和全

體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，不會對公司的

財務狀況和經營成果產生實質性影響。因此，我們一致同意公司對

  五、監事會意見

  公司根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規、規范

性文件和公司《2021 年股票期權激勵計劃》的規定，對 2021 年股票

期權激勵計劃涉及的股票期權行權價格的調整，符合公司和全體股東

的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反相關法律、

法規和規范性文件的規定。因此，同意公司調整 2021 年股票期權激

勵計劃涉及的股票期權行權價格。

  六、法律意見書結論性意見

  “根據股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具日，本

次調整已取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》及上述三

期激勵計劃的相關規定；本次調整的原因及調整后的行權價格符合

《管理辦法》及上述三期激勵計劃的相關規定；本次調整不會對公司

的財務狀況和經營成果產生實質性影響。”

  七、備查文件

意見；

票期權激勵計劃調整行權價格相關事宜之法律意見書。

  特此公告。

                         廣東宏川智慧物流股份有限公司

                                董事會

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