證券代碼：002873     證券簡稱：新天藥業       公告編號：2023-034

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128091     債券簡稱：新天轉債

              貴陽新天藥業股份有限公司

   關于“新天轉債”轉股價格調整的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  債券代碼：128091

  債券簡稱：新天轉債

  調整前轉股價格：人民幣 8.21 元/股

  調整后轉股價格：人民幣 8.11 元/股

  轉股價格調整的生效時間：2023 年 6 月 1 日

  一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的有關規定

  貴陽新天藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新天藥業”）于 2019

年 12 月 30 日公開發行了 177.30 萬張可轉換公司債券，根據《貴陽新天藥業股

份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于

可轉換公司債券發行的有關規定，新天藥業在本次發行之后，若公司發生派送股

票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加

的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保

留小數點后兩位，小數點后第三位自動向前進一位）：

  派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1＝P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，A

為增發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股

價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行

的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人

的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

   當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的

債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以

及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉

股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相

關規定來制訂。

   二、本次轉股價格調整情況

   根據 2023 年 4 月 20 日（星期四）召開的 2022 年年度股東大會決議，公司

實施 2022 年年度利潤分配方案：公司除 2022 年 10 月 28 日實施了以 165,589,647

股（權益分派股權登記日的股本）為基數，采用資本公積金向全體股東每 10 股

轉增 4 股的 2022 年半年度利潤分配方案外，擬以未來實施利潤分配方案時股權

登記日的總股本（不含公司回購專戶中的股份）為基數，每 10 股派發現金紅利

   根據上述約定，本次權益分派實施后，新天轉債的轉股價格由 8.21 元/股調

整為 8.11 元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 6 月 1 日（除權除息日）起生效。

   具體計算過程如下：P1＝P0-D=8.21-0.10=8.11 元/股

   具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》、巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）于同日發布的《2022 年度權益分派實施公告》（公

告編號：2023-033）。

特此公告。

            貴陽新天藥業股份有限公司

                 董事會

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