證券代碼:300015       證券簡稱: 愛爾眼科        公告編號:2023-044

              愛爾眼科醫院集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   愛爾眼科醫院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七

次會議于 2023 年 5 月 28 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年 5 月 18

日以郵件方式送達。會議由董事長陳邦先生召集主持，應到董事 7 人，實到董

事 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、

有效。經審議，本次會議一致通過如下議案：

   逐項審議并通過了《關于回購公司股份方案的議案》

   一方面，為推進公司新十年發展戰略、落實“1+8+N”戰略布局，進一步

聚攏、激勵具有國際國內頂尖水平的領軍人才；另一方面，基于對公司內在價

值的認可和未來發展的信心，有效維護廣大股東利益、增強投資者信心，結合

公司的實際財務狀況、經營狀況等因素，公司擬實施回購股份。本次回購的股

份將用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。公司如未能在股份回購完成后的

家對相關政策做調整，則本回購方案按調整后的政策實行。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——

回購股份》第十條相關規定：

   （1）公司股票上市已滿一年；

   （2）公司最近一年無重大違法行為；

  （3）回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力；

  （4）回購股份后，公司股權分布符合上市條件；

  （5）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （1）擬回購股份的方式

  通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式進行。

  （2）擬回購股份的價格區間

  本次回購股份的價格不超過 44.16 元/股，不超過公司董事會審議通過回購

股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%。實際回購價格由董事會授

權公司管理層在回購實施期間結合公司股票價格、財務狀況和經營狀況確定。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （1）回購股份種類

  公司已發行的人民幣普通股（A 股）。

  （2）擬用于回購的資金總額

  本次回購資金總額為不低于 3.00 億元且不超過 5.00 億元（均含本數），具

體回購資金總額以實際使用的資金總額為準。

  （3）擬回購股份的數量、占公司總股本的比例

  按回購資金總額上限 5.00 億元、回購價格上限 44.16 元/股進行測算，預計

回購股份數為 1,132.2464 萬股，約占公司當前總股本的 0.1578%；按回購總金額

下限 3.00 億元、回購價格上限 44.16 元/股進行測算，擬回購股份為 679.3478 萬

股，約占公司當前總股本的 0.0947%。

  具體回購股份的數量以回購期滿或回購完畢時公司實際回購的股份數量為

準。如公司在回購股份期內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事

項，自股價除權除息之日起，相應調整回購股份價格上限及數量。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本次回購股份的資金來源為自有資金。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （1）本次回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日

起不超過 12 個月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

  ①在回購期限內，回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，

即回購期限自該日起提前屆滿；

  ②如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止本

次回購方案之日起提前屆滿。

  （2）公司不得在下列期間回購公司股份：

  ①公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告

日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

  ②公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；

  ③自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在

決策過程中，至依法披露之日內；

  ④中國證監會規定的其他情形。

  （3）公司回購股份應當符合下列要求：

  ①委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；

  ②不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內及股票價格無漲

跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；

  ③中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。

  （4）回購方案實施期間，如公司股票因籌劃重大事項連續停牌十個交易日

以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監會及深圳證券交易所

規定的最長期限，若出現該情形，公司將及時披露是否順延實施。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，本次回購事項需經三分之二

以上董事出席的董事會會議決議，無需提交股東大會審議。為保證本次股份回

購的順利實施，董事會授權公司管理層在法律法規規定范圍內，按照最大限度

維護公司及股東利益的原則，辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包

括但不限于：

  （1）在法律法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，制定并實施

本次回購股份的具體方案，包括根據實際情況擇機回購股份，確定具體的回購

時間、價格和數量等；

  （2）如法律法規、證券監管部門對回購股份政策有新的規定，或市場情況

發生變化，除涉及相關法律法規、監管部門要求或《公司章程》規定須由董事

會重新審議的事項外，根據相關法律法規、監管部門要求并結合市場情況和公

司實際情況，對回購方案進行調整并繼續辦理回購股份相關事宜；

  （3）辦理相關報批事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與

本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議、合約；

  （4）設立回購專用證券賬戶及辦理其他相關業務；

  （5）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項。

  上述授權自公司董事會審議通過回購股份方案之日起至上述授權事項辦理

完畢之日止。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于回

購公司股份方案的公告》。

 特此公告。

                     愛爾眼科醫院集團股份有限公司董事會

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