證券簡稱：國新健康          證券代碼：000503       編號：2023-36

         國新健康保障服務集團股份有限公司

(資料圖)

 關于全資子公司浙江國新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》

                暨關聯交易的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、關聯交易概述

   （一）關聯交易基本情況

   國新健康保障服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國新健康”）

全資子公司國新健康保障服務（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江國新有限”）

擬與浙江海虹藥通網絡技術有限公司（以下簡稱“浙江海虹”）簽署《租賃合同》，

浙江國新有限承租浙江海虹的房屋，租期兩年，合同金額為 1,174,768.56 元/年。

   （二）本次交易構成關聯交易的說明

   中海恒實業發展有限公司（以下簡稱“中海恒”）為公司的控股股東，浙江

海虹為中海恒控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》

及公司《關聯交易管理制度》的規定，浙江海虹為公司的關聯方，上述事項構成

關聯交易。

   本年初至上述關聯交易前，公司與同一關聯人發生的關聯交易或與不同關聯

人之間交易標的類別相關的關聯交易累計未達到公司最近一期經審計凈資產的

   （三）事項審議情況

   公司于 2023 年 5 月 31 日召開的第十一屆董事會第十五次會議，以 5 票同

意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關于全資子公司浙江國新有限與浙

江海虹簽署<租賃合同>暨關聯交易的議案》，關聯董事楊殿中、李永華、姜開宏、

陳濤回避表決。公司獨立董事對該關聯交易事項進行了事前認可，并出具了同意

的獨立意見。本次關聯交易事項無需提交股東大會審議。

   具體內容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資

訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一屆董事會第十五次會議決議公

告》（公告編號：2023-35）和在巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的

《獨立董事關于第十一屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見》和《獨

立董事關于第十一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

     （四）其他說明

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組。

     二、關聯方基本情況

     （一）浙江海虹基本情況

處理技術服務，計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術服務，會務會展服務，

承接計算機系統工程；計算機軟硬件的銷售，經濟信息咨詢（不含證券、期貨），

藥品、醫療器械招投標代理服務、網上采購服務。（依法須經批準的項目，經相

關部門批準后方可開展經營活動）

人為中國國新控股有限責任公司。

  浙江海虹成立于 2002 年 1 月 28 日，注冊資本為 100 萬人民幣。2019 年 12

月，浙江海虹股東由國新健康和中公網信息技術與服務有限公司變更為中海恒。

  浙江海虹最近一個會計年度的營業收入 1,118,827.2 元、凈利潤 411,030.54

元，最近一個會計期末的凈資產-6,888,811.19 元。

  經查詢，浙江海虹不是失信被執行人。

   （二）關聯關系

   浙江海虹為公司控股股東中海恒控制的企業。

   三、關聯交易標的基本情況

   浙江國新有限承租浙江海虹位于杭州市文三路 20 號 I 號樓（建工大廈）七

層的房屋，房屋建筑面積 1149.48 平方米，所在建筑物的主體結構為鋼砼，建筑

總層數為 21 層，該房屋在第 7 層。租賃期為 24 個月。

   四、關聯交易的定價政策及定價依據

   本次關聯交易定價以辦公場所所在區域的市場租賃價格為依據，遵循自愿、

公平的原則，實行市場定價。租金標準：人民幣 2.8 元/㎡/天，租金為人民幣

   五、關聯交易協議的主要內容

   （一）合作事項

   浙江國新有限承租浙江海虹位于杭州市文三路 20 號 I 號樓（建工大廈）七

層的房屋，租期兩年。

   （二）成交金額及支付方式

   合同金額為 1,174,768.56 元/年。支付方式為銀行匯款。

   （三）生效條件

   合同自甲乙雙方蓋章之日起生效。

   六、交易目的和對上市公司的影響

   上述關聯交易符合公司實際經營需要，定價合理有據、客觀公允，不會對公

司獨立性、財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及公司中小股東

合法利益的情形。

   七、獨立董事事前認可和獨立意見

   公司獨立董事對《關于全資子公司浙江國新有限與浙江海虹簽署<租賃合同>

暨關聯交易的議案》發表的事前認可意見內容如下：

   公司全資子公司浙江國新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》暨關聯交易事項

符合公司實際經營需要，定價合理有據、客觀公允，不會對公司獨立性產生重大

影響，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提

交公司董事會審議。董事會應當按照相關規定履行審議程序和信息披露義務，審

議該議案時，關聯董事應回避表決。

     公司獨立董事對《關于全資子公司浙江國新有限與浙江海虹簽署<租賃合同>

暨關聯交易的議案》發表的獨立意見內容如下：

  公司全資子公司浙江國新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》暨關聯交易事項

符合公司實際經營需要，定價合理有據、客觀公允，公司董事會審議該事項時，

關聯董事已回避表決，決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存

在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次關聯交

易事項。

     八、備查文件

見；

  特此公告。

                      國新健康保障服務集團股份有限公司

                           董   事   會

                         二零二三年五月三十一日

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