安徽天禾律師事務所

     關于維信諾科技股份有限公司

(資料圖片)

發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

             暨關聯交易

                    之

        補充法律意見書（二）

地址：中國合肥市濉溪路 278 號財富廣場 B 座 15-16 層

電話：（0551）62620429       傳真：（0551）62620450

                                  補充法律意見書（二）

               安徽天禾律師事務所

           關于維信諾科技股份有限公司

 發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易

                      之

              補充法律意見書（二）

                                天律意[2023]第 01371 號

致：維信諾科技股份有限公司

   根據《公司法》《證券法》《上市規則》《重組管理辦法》《監管指引第 9

號》等法律、法規和規范性文件的有關規定，安徽天禾律師事務所接受上市公司

的委托，指派本所盧賢榕、陳磊、孫靜律師（以下簡稱“本所律師”）以特聘專

項法律顧問的身份，參加本次交易的相關工作。

   本所律師已按照相關法律、法規及規范性文件的要求，就維信諾本次交易事

宜出具了天律意[2023]第 00544 號《安徽天禾律師事務所關于維信諾科技股份有

限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之法律意見書》

（以下簡稱《法律意見書》），并根據深圳證券交易所于 2023 年 4 月 19 日出具

的并購重組問詢函[2023]第 8 號《關于對維信諾科技股份有限公司發行股份及支

付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的問詢函》的相關要求出具了《安徽

天禾律師事務所關于維信諾科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并

募集配套資金暨關聯交易之補充法律意見書（一）》。

   鑒于本次交易的財務會計報表的審計基準日調整為 2023 年 3 月 31 日，天職

對合肥維信諾加期至 2023 年 3 月 31 日的財務報表進行審計后出具了編號為天職

業字[2023]35068 號《審計報告》（以下簡稱《審計報告》），本所律師對自 2022

年 12 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日（以下簡稱“補充核查期間”）所涉及的法律

事項更新情況進行核查，并出具本補充法律意見書。

   本所就出具本補充法律意見書所聲明的事項適用前述已出具的《法律意見書》

中已聲明的事項，本補充法律意見書作為《法律意見書》的補充、修正或完善，

                                        補充法律意見書（二）

不一致之處以本補充法律意見書為準。如無特別說明，本補充法律意見書中所涉

及到的簡稱、釋義與本所已出具的《法律意見書》中的簡稱、釋義具有相同含義。

  本所律師根據有關法律法規的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規

范和勤勉盡責精神，對維信諾本次交易相關事項進行了核查和驗證，現出具補充

法律意見如下：

一、本次交易的方案

 （一）本次交易方案

  經核查，補充核查期間，本次交易方案未發生變化。

 （二）本次交易構成重大資產重組

  標的公司 2022 年財務數據占上市公司 2022 年財務數據相關指標的比例如下：

                                              單位：萬元

                 維信諾            合肥維信諾          比例

    指標

              （上市公司，A）        （交易標的，B）        （B/A）

   資產總額        4,006,910.10    3,364,038.52   83.96%

   營業收入         747,669.26     105,662.92     14.13%

 歸屬于母公司的凈資產    1,171,446.98    1,504,010.49   128.39%

  根據上述計算，本次交易標的資產的資產總額和交易作價孰高值、資產凈額

和交易作價孰高值的比例高于 50%，根據《重組管理辦法》等相關規定，本次交

易構成重大資產重組。同時，本次交易涉及發行股份及支付現金購買資產，需經

深交所審核通過并經中國證監會同意注冊。

 （三）本次交易不構成重組上市

  本次交易前，上市公司無控股股東、實際控制人，上市公司第一大股東為建

曙投資、昆山經濟和上市公司團隊代表形成的一致行動體；本次交易完成后，上

市公司第一大股東不發生變化，且不存在實際支配上市公司股份表決權超過 30%

的股東，上市公司仍將無控股股東、實際控制人。本次重組不會導致上市公司控

制權變更，不存在《重組管理辦法》第十三條規定所涉及的情形，不構成重組上

                            補充法律意見書（二）

市。

 （四）本次交易構成關聯交易

     本次交易完成后，交易對方合屏公司、芯屏基金、興融公司預計持有的上市

公司股份將超過上市公司本次交易后總股本的 5%。根據《重組管理辦法》《上

市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。

     截至本補充法律意見書出具之日，交易對方合屏公司、芯屏基金、興融公司

未持有上市公司股份，亦不存在向上市公司推薦董事的情形，因此，本次交易不

涉及交易對方或與其存在關聯關系的上市公司董事、股東的回避表決。

     綜上，本所律師認為，本次交易方案的內容符合《公司法》《證券法》《重

組管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在損害上市公司及其股東利益的情形；

本次交易構成《重組管理辦法》所規定的上市公司重大資產重組，但不構成重組

上市；本次交易構成關聯交易。

二、本次交易相關各方的主體資格

 （一）維信諾

     經核查，補充核查期間，上市公司的基本情況、設立及股本演變等未發生變

化，上市公司為根據中國法律有效存續的股份有限公司，不存在根據相關法律法

規及其公司章程規定需要終止的情形，具備實施本次交易的主體資格。

 （二）交易對方

     經核查，補充核查期間，交易對方的基本情況、出資結構、私募基金備案情

況等未發生變化，交易對方均系依法設立并有效存續的公司或有限合伙企業，不

存在根據相關法律法規及其章程或合伙協議規定的需要終止的情形，具備實施本

次交易的主體資格。

     綜上，本所律師認為，上市公司依法有效存續，具備實施本次交易的主體資

格；本次交易對方均系依法設立并有效存續的公司或有限合伙企業，不存在根據

相關法律法規及其章程或合伙協議規定的需要終止的情形，具備實施本次交易的

主體資格。

                                補充法律意見書（二）

三、本次交易的批準與授權

  經核查，補充核查期間，本次交易新增取得的批準和授權具體如下：

《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易有關條

件的議案》《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易

方案的議案》《關于<維信諾科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并

募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》《關于本次交易構

成關聯交易的議案》《關于本次交易構成重大資產重組的議案》《關于簽署附條

件生效的<發行股份及支付現金購買資產協議>的議案》《關于簽署附條件生效的

<發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議>的議案》《關于本次交易不構成

<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組上市情形的議案》《關于

本次交易符合<上市公司監管指引第 9 號——上市公司籌劃和實施重大資產重組

的監管要求>第四條規定的議案》《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管

理辦法>第十一條和第四十三條規定的議案》《關于本次交易相關主體不存在依

據<上市公司監管指引第 7 號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管>

第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》《關于本次交易履行

法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性說明的議案》《關于公司股票價

格波動未達到<深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 8 號——重大資產重組>

第十三條第（七）項規定的相關標準的議案》《關于公司本次交易前十二個月內

購買、出售資產情況的說明的議案》《關于公司發行股份及支付現金購買資產定

價的依據及公平合理性說明的議案》《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的

合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》《關于批準

本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案》《關于本次交易

攤薄即期回報情況及填補措施的議案》《關于本次交易符合<上市公司證券發行

注冊管理辦法>第十一條規定的議案》《關于前次募集資金使用情況專項報告的

議案》《關于公司未來三年（2023-2025 年度）股東回報規劃的議案》《關于提

請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》等與本次交易相關的議案。

 （二）本次交易尚需取得的批準與授權

                            補充法律意見書（二）

  經核查，本次交易尚需取得的批準和授權如下：

需）。

  綜上，本所律師認為，截至本補充法律意見書出具之日，本次交易已取得現

階段所必需的批準和授權，所取得的批準和授權合法、有效；本次交易事項尚需

履行上市公司股東大會的批準、深交所審核通過并經中國證監會同意注冊等事項

方可實施。

四、本次交易的實質性條件

  經核查，截至本補充法律意見書出具日，本次交易的實質性條件未發生重大

變化，本次交易符合《公司法》《證券法》《重組管理辦法》《發行注冊管理辦

法》等相關法律、法規及規范性文件規定的實質性條件。

五、本次交易的相關協議

  經核查，補充核查期間，本次交易的相關協議未發生變化。

六、本次交易中的標的資產

  根據《重組報告書（草案）》《發行股份購買資產協議》及其補充協議，本

次交易的標的資產為交易對方持有的合肥維信諾 40.91%的股權，合肥維信諾為

本次交易的標的公司。

 （一）根據合肥維信諾的工商登記資料、《營業執照》《公司章程》并經本

所律師核查，補充核查期間，合肥維信諾的的基本情況、股東及股權結構、歷史

沿革、分公司情況均未發生變化。

 （二）合肥維信諾的業務

  根據《審計報告》、合肥維信諾出具的說明并經本所律師核查，補充核查期

間，合肥維信諾的主營業務及經營范圍未發生變化。

                                                     補充法律意見書（二）

    根據合肥維信諾提供的資料及出具的說明并經本所律師核查，截至本補充法

律意見書出具之日，合肥維信諾擁有的主要資質變化情況如下：

序   持證                    證書編號/備案

                 證書名稱                     發證機關         發證日期         有效期至

號   主體                       登記編號

    合肥維                   91340100MA2T   合肥市生態環境

    信諾                     2TTM1P001V       局

    根據合肥維信諾提供的資料及出具的說明并經本所律師核查，截至本補充法

律意見書出具之日，合肥維信諾擁有的體系認證情況未發生變化。

    （1）根據《重組報告書（草案）》及合肥維信諾提供的資料，報告期內，合

肥維信諾向前五名客戶銷售情況如下：

             序                                       金額

    期間                        客戶名稱                              占營業收入

             號                                      （萬元）

                 NOTHING TECHNOLOGY HK LIMITED 及其

                              下屬企業

    月

                              合計                    40,033.64      99.68%

                 NOTHING TECHNOLOGY HK LIMITED 及其

                              下屬企業

                 廈門弘信電子科技集團股份有限公司及其下屬

                          企業

                              合計                    98,159.06      92.90%

                                                    補充法律意見書（二）

             序                                      金額

  期間                        客戶名稱                               占營業收入

             號                                     （萬元）

                            合計                     27,652.61    99.16%

    根據對前述部分客戶的訪談及合肥維信諾出具的說明，并經本所律師核查，

除上市公司及其下屬企業、廣州國顯科技有限公司外，合肥維信諾主要股東、董

事、監事、高級管理人員與上述客戶之間不存在關聯關系。

   （2）根據《重組報告書（草案）》及合肥維信諾提供的資料，報告期內，合

肥維信諾向前五名供應商采購情況如下：

                                                                      占當期

                                                         金額

  期間         序號        供應商名稱               主要采購內容                     總采購

                                                        （萬元）

                                                                       額

                                           原料、備品備

                                            件、掩膜版

    月

                              合計                        39,839.66     68.09%

                                           原料、元器件、

                                             掩膜版

                                              版

                    WISDOM OPTICAL

                  TECHNOLOGY LIMITED

                              合計                        95,557.02     59.24%

                                           有機材料、掩膜

                                              版

                    WISDOM OPTICAL

                  TECHNOLOGY LIMITED

                         合計                             37,669.77     51.44%

                                               補充法律意見書（二）

  根據對前述部分供應商的訪談及合肥維信諾出具的說明，并經本所律師核查，

除上市公司及其下屬企業、廣州國顯科技有限公司外，合肥維信諾主要股東、董

事、監事、高級管理人員與上述供應商之間不存在關聯關系。

 （3）外銷客戶

  根據合肥維信諾提供的資料，報告期內，合肥維信諾主要外銷客戶及外銷情

況如下：

                                               銷售金額（萬      占營業

 期間           客戶名稱                   銷售內容

                                                 元）        收入比

              NOTHING

           TECHNOLOGY HK        AMOLED 顯示器件     399.93     1.00%

                           合計                   839.13     2.09%

              NOTHING

           TECHNOLOGY HK        AMOLED 顯示器件    22,485.17   21.28%

              LIMITED

          香港翰林科技有限公司            AMOLED 顯示器件     2,674.76   2.53%

          志誠通訊（香港）有限公           AMOLED 顯示屏體及

               司                     材料

                           合計                  25,593.23   24.22%

  根據對前述部分客戶的訪談及合肥維信諾出具的說明，并經本所律師核查，

合肥維信諾與上述主要外銷客戶之間不存在關聯關系。

 （三）合肥維信諾的主要資產

  根據合肥維信諾提供的資料及出具的說明并經本所律師核查，補充核查期間，

合肥維信諾擁有的土地使用權、房屋所有權等未發生變化。

 （1）商標權

  經核查，補充核查期間，合肥維信諾已取得的商標權未發生變化。

 （2）專利權

                                              補充法律意見書（二）

        根據合肥維信諾提供的專利權證書、國家知識產權局出具的專利法律狀態證

      明并經本所律師核查，補充核查期間，合肥維信諾新增取得 35 項境內專利權，

      具體如下：

序                            專利                                   取得   他項

         專利名稱        專利權人              專利號           申請時間

號                            類型                                   方式   權利

     顯示面板及其制作方法、顯示                                                原始

           裝置                                                     取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

     一種顯示面板、顯示裝置和顯                                                原始

        示面板的制備方法                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

     顯示面板的測試方法、測試裝                                                原始

           置                                                      取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

                                                                  原始

                                                                  取得

     陣列基板、顯示面板及顯示裝                                                原始

           置                                                      取得

     像素電路及其驅動方法、顯示                                                原始

        面板及顯示裝置                                                   取得

                                                                  原始

                                                                  取得

     柔性顯示面板及其制備方法、                                                原始

         顯示裝置                                                     取得

                                                補充法律意見書（二）

                                                                    原始

                                                                    取得

                                                                    原始

                                                                    取得

     伽馬調試的綁點選取方法、裝                                                  原始

        置、設備及介質                                                     取得

     顯示面板的伽馬調試方法、裝                                                  原始

       置、設備及存儲介質                                                    取得

                                                                    原始

                                                                    取得

     像素驅動電路、顯示面板、顯                                                  原始

       示裝置以及驅動方法                                                    取得

                                                                    原始

                                                                    取得

     一種像素驅動電路及其驅動方                                                  原始

           法                                                        取得

     陣列基板、顯示面板及顯示裝                                                  原始

           置                                                        取得

                                                                    原始

                                                                    取得

                        合肥維信

                       諾、昆山國   實用                                   原始

                       顯光電有限   新型                                   取得

                         公司

                        合肥維信

                       諾、昆山國   實用                                   原始

                       顯光電有限   新型                                   取得

                         公司

                        合肥維信   實用                                   原始

                       諾、維信諾   新型                                   取得

                        合肥維信

                       諾、昆山國   實用                                   原始

                       顯光電有限   新型                                   取得

                         公司

                        合肥維信

     顯示面板的驅動方法、驅動裝     諾、昆山國                                        原始

         置及顯示裝置        顯光電有限                                        取得

                         公司

                                                                    原始

                                                                    取得

           根據合肥維信諾提供的資料并經本所律師核查，補充核查期間，合肥維信諾

         新增取得 1 項境外專利權，具體如下：

     序                              專利                              是否存在

            專利名稱        申請人               申請號          申請日期

     號                              類型                              權利限制

                                             補充法律意見書（二）

      根據合肥維信諾出具的說明并經本所律師核查，補充核查期間，上市公司許

    可合肥維信諾使用的專利未發生變化。

      根據《審計報告》，截至 2023 年 3 月 31 日，合肥維信諾在建工程賬面余額

    為 2,235,397.41 萬元，為規劃產能為 3 萬片/月的第六代柔性有源矩陣有機發光顯

    示器件（AMOLED）生產線項目。

      根據《審計報告》并經查驗相關生產經營設備清單及主要設備的購買憑證，

    截至 2023 年 3 月 31 日，合肥維信諾擁有賬面價值為 9,451.09 萬元的生產設備；

    賬面價值為 100.33 萬元的運輸工具；賬面價值為 2,334.98 萬元的辦公設備。

      經核查，本所律師認為，合肥維信諾擁有的上述主要資產權屬清晰，除部分

    資產因自身銀行借款存在抵押擔保以外，其他主要資產不存在抵押、質押、凍結

    或其他權利受到限制的情況。

      （四）合肥維信諾的重大債權債務

      根據合肥維信諾提供的相關文件資料及說明并經本所律師核查，截至本補充

    法律意見書出具之日，合肥維信諾重大債權債務如下：

      根據合肥維信諾提供的《企業信用報告》、相關借款合同、擔保合同及其出

    具的說明，截至本補充法律意見書出具之日，合肥維信諾正在履行的借款及擔保

    合同詳見附件一。

      根據合肥維信諾出具的說明及相關主管部門出具的證明，并經本所律師核查，

    截至本補充法律意見書出具之日，合肥維信諾不存在因環境保護、知識產權、產

                            補充法律意見書（二）

品質量、勞動安全、人身權等原因產生的重大侵權之債。

 （五）合肥維信諾的安全生產及環境保護情況

  根據合肥維信諾出具的說明并經本所律師核查，補充核查期間，合肥維信諾

的安全生產及環境保護情況未發生變化。截至本補充法律意見書出具之日，合肥

維信諾不屬于產能過剩行業或限制類、淘汰類行業，生產經營中不存在高危險、

重污染、高耗能的情況。報告期內，合肥維信諾已建立安全生產制度和污染物治

理相關制度，執行情況良好，環保設施均正常運行；不存在涉及環保安全的重大

事故或重大群體性的環保事件；不存在因為環保安全問題受到行政處罰的情形。

 （六）訴訟、仲裁和行政處罰

  根據合肥維信諾出具的說明并經本所律師核查，截至本補充法律意見書出具

之日，合肥維信諾及其分公司不存在尚未了結或可以預見的重大訴訟、仲裁案件，

不存在對本次交易構成障礙的行政處罰事項。

  綜上，本所律師認為，截至本補充法律意見書出具之日，標的公司是依法設

立并有效存續的主體，不存在根據法律、法規、規范性文件及公司章程規定的應

當終止的情形；交易對方持有的標的資產權屬清晰，不存在權屬糾紛，亦不存在

質押、擔保或其他權利受到限制的情況；在本次交易獲得尚需獲得的批準后，本

次交易涉及的資產過戶或者轉移不存在法律障礙。

七、本次交易涉及的債權債務的處理及職工安置

  經核查，本次交易不涉及債權債務的處理，本次交易不涉及職工安置事項。

八、關聯交易與同業競爭

 （一）關聯交易

  經核查，本次交易構成關聯交易。

  本次交易完成后，標的公司納入上市公司合并報表范圍內，上市公司與標的

公司之間的關聯交易將作為合并報表范圍內主體間的交易而予以抵消。根據《備

考審閱報告》，本次交易完成后，上市公司關聯銷售將減少，關聯采購因標的公

司向廣州國顯科技有限公司采購模組而提升。根據上市公司出具的說明，該部分

                         補充法律意見書（二）

關聯采購具備必要性，價格公允，且后續隨著標的公司業務規模擴大，因本次交

易新增的該部分關聯采購占比預計將下降。本次交易完成后，對于上市公司與關

聯方之間的關聯交易，上市公司將履行適當的審批程序，遵照公開、公平、公正

的市場原則進行。

 （二）同業競爭

  經核查，本次交易不涉及對上市公司同業競爭的影響。

九、本次交易的信息披露

  根據上市公司在指定的信息披露媒體或網站的公告文件并經本所律師核查，

補充核查期間，上市公司已就本次交易事宜依法履行了現階段所需履行的信息披

露義務。

十、本次交易所涉及的證券服務機構資格

  經核查，截至本補充法律意見書出具之日，參與本次交易的證券服務機構仍

具備為本次交易提供相關證券服務的資質。

十一、關于自查期間相關人員買賣上市公司股票的情況

  補充核查期間，上市公司向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交

內幕信息知情人在自查期間買賣上市公司股票記錄的查詢申請，并披露了本次交

易內幕知情人買賣股票情況的自查報告。本所律師就本次交易內幕信息知情人買

賣上市公司股票的行為進行了核查，并出具了專項核查意見。

  經核查，本所律師認為，本次交易的內幕信息知情人在自查期間不存在利用

內幕信息買賣上市公司股票的情況，不存在涉嫌內幕交易等違法違規情形。

十二、結論意見

  綜上所述，本所律師認為，截至本補充法律意見書出具之日：

 （一）本次交易方案的內容符合《公司法》《證券法》《重組管理辦法》等

相關法律法規的規定，不存在損害上市公司及其股東利益的情形；本次交易構成

《重組管理辦法》所規定的上市公司重大資產重組，但不構成重組上市；本次交

                         補充法律意見書（二）

易構成關聯交易。

 （二）上市公司依法有效存續，具備實施本次交易的主體資格；本次交易對

方均系依法設立并有效存續的公司或有限合伙企業，不存在根據相關法律法規及

其章程或合伙協議規定的需要終止的情形，具備實施本次交易的主體資格。

 （三）本次交易已取得現階段所必需的批準和授權，所取得的批準和授權合

法、有效；本次交易事項尚需履行上市公司股東大會的批準、深交所審核通過并

經中國證監會同意注冊等事項方可實施。

 （四）本次交易符合《公司法》《證券法》《重組管理辦法》《發行注冊管

理辦法》等相關法律、法規及規范性文件規定的實質性條件。

 （五）本次交易相關各方簽署的交易協議內容不違反中國法律、法規及相關

規范性文件的規定；相關協議將在協議中約定的條件全部滿足后生效。

 （六）標的公司是依法設立并有效存續的主體，不存在根據法律、法規、規

范性文件及公司章程規定的應當終止的情形；交易對方持有的標的資產權屬清晰，

不存在權屬糾紛，亦不存在質押、擔保或其他權利受到限制的情況；在本次交易

獲得尚需獲得的批準后，本次交易涉及的資產過戶或者轉移不存在法律障礙。

 （七）本次交易不涉及標的公司債權債務的轉移，也不涉及人員轉移或人員

安置問題。

 （八）本次交易構成關聯交易，相關主體為規范關聯交易所作出的承諾合法

有效，不存在違反法律、法規的強制性規定的情形；本次交易不涉及對上市公司

同業競爭的影響。

 （九）上市公司已就本次交易事宜依法履行了現階段所需履行的信息披露義

務。

 （十）參與本次交易的證券服務機構具備為本次交易提供相關證券服務的資

質。

 （十一）本次交易的內幕信息知情人在自查期間不存在利用內幕信息買賣上

市公司股票的情況，不存在涉嫌內幕交易等違法違規情形。

               補充法律意見書（二）

（以下無正文）

                                   補充法律意見書（二）

[本頁無正文，為《安徽天禾律師事務所關于維信諾科技股份有限公司發行股份

及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之補充法律意見書（二）》簽署

頁]

     本法律意見書于 2023 年 6 月 5 日在安徽省合肥市簽字蓋章。

     本法律意見書正本四份，無副本。

     安徽天禾律師事務所              負 責 人： 盧賢榕

                            經辦律師： 盧賢榕

                                   陳   磊

                                   孫   靜

                                                                            補充法律意見書（二）

附件一

    （一）授信協議

    截至本補充法律意見書出具之日，合肥維信諾正在履行的授信協議具體如下：

序                                                     授信額度

      合同名稱                     授信方                                授信期限           擔保形式

號                                                     （萬元）

                牽頭行、代理行：中國農業銀行股份有限公司合肥分行                                     連帶責任擔保（注 1）：

                貸款人：中國農業銀行股份有限公司合肥分行、徽商銀行                                    合肥市建設投資控

                股份有限公司合肥分行、中國銀行股份有限公司合肥分                                     股（集團）有限公司

                                                                             （注 2）     （注 ）

                行、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行、中信銀行                                          、維信諾 3

    中國銀行業協會銀團

    貸款合同                                                                         （注 ）

                行、中國工商銀行股份有限公司合肥分行、中國建設銀行                                    抵押 4 ：第 6 代柔

                股份有限公司合肥廬陽支行、交通銀行股份有限公司安徽                                    性有源矩陣有機發

                省分行、中國民生銀行股份有限公司合肥分行、合肥科技                                        光顯示器件

                農村商業銀行股份有限公司、中國進出口銀行安徽省分行

  貿易融資服務合作協

  議

  貿易金融業務額度協

  議

  注 1：2019 年 12 月 20 日，合肥市建設投資控股（集團）有限公司、維信諾作為保證人與中國農業銀行股份有限公司合肥分行、微商銀行股

份有限公司合肥分行、中國銀行股份有限公司合肥分行、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行、中信銀行股份有限公司合肥分行、興業銀行

股份有限公司合肥分行、中國工商銀行股份有限公司合肥分行、中國建設銀行股份有限公司合肥廬陽支行、交通銀行股份有限公司安徽省分行、

                                                                                   補充法律意見書（二）

中國民生銀行股份有限公司合肥分行、合肥科技農村商業銀行股份有限公司、中國進出口銀行安徽省分行簽署《中國銀行業協會銀團貸款保證合

同》，約定該合同擔保的主債權為各貸款人依據貸款合同承諾發放的金額不超過 2,200,000 萬元的貸款資金以及借款人在有關融資文件項下應付各

銀團成員行的利息及其他應付款項，保證方式為連帶責任保證，保證范圍為貸款合同及相應融資文件項下的全部債務，包括但不限于全部貸款資

金的本金、利息、違約金、賠償金、借款人應向銀團成員行支付的其他款項、貸款人實現債權與擔保權利而發生的費用。

    注 2：2019 年 12 月 20 日，合肥市建設投資控股（集團）有限公司與合肥維信諾簽署反擔保合同，約定擔保范圍為擔保人根據《保證合同》

承擔保證擔保責任代借款人清償的全部債務，該債務包括但不限于債務本金和利息、違約金、損害賠償金以及債權人實現債權發生的訴訟費、律

師費等相關費用，反擔保方式為連帶責任保證。

    注 3：2019 年 12 月 20 日，維信諾與合肥維信諾簽署反擔保合同，約定擔保范圍為擔保人承擔保證擔保責任代為清償的全部債務，該債務包

括但不限于債務本金和利息、違約金、損害賠償金以及債權人實現債權發生的訴訟費、律師費等相關費用，反擔保方式為連帶責任保證。

    注 4：根據《銀團貸款抵押合同》，抵押物擔保范圍為合肥維信諾向銀團借款人民幣 2,200,000 萬元，擔保范圍包括主合同及相應融資文件項

下全部借款本金、利息、罰息、復利、補償金、違約金、損害賠償金、借款人應向銀團支付的其他款項和實現抵押權的費用。抵押物為第 6 代柔

性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）生產線項目形成的資產，包括：坐落于安徽省合肥市新站區魏武路與新蚌埠路交口西南角的土地（皖

    （二）借款合同

    截至本補充法律意見書出具之日，合肥維信諾正在履行的金額在 3,000 萬元以上的借款合同如下：

序                                    貸款金額

      合同名稱             貸款人                               貸款期限              擔保形式       貸款用途

號                                    （萬元）

    人民幣流動資金貸

    款合同

    人民幣流動資金貸

    款合同

    借款合同（進口信

                                                                                  生產柔性 OLED 屏幕原材

                                                                                    料商品有關的進口

    款）

    借款合同（進口信                                                                      生產柔性 OLED 屏幕原材

    貸流動資金類貸                                                                         料商品有關的進口

                                                                                      補充法律意見書（二）

序                                     貸款金額

      合同名稱             貸款人                                 貸款期限               擔保形式       貸款用途

號                                     （萬元）

    款）

    借款合同（進口信

                                                                                     生產柔性 OLED 屏幕原材

                                                                                       料商品有關的進口

    款）

                                                                                     日常經營周轉支出及采購

                                                                                          原材料

                                                                                     日常經營周轉支出及采購

                                                                                          原材料

   買方付息國內信用

   協議

   人民幣短期貸款合

   同

   杭州銀行股份有限

   公司借款合同

                                                                                     支付貨款以及日常經營涉

                                                                                         性支出

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