證券代碼：603833          證券簡稱：歐派家居               公告編號：2023-054

(資料圖片)

轉債代碼：113655          轉債簡稱：歐 22 轉債

                歐派家居集團股份有限公司

       關于不向下修正“歐 22 轉債”轉股價格的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容

的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 13 日，歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股票在連續(xù) 30 個交易日中已有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%（100.37

元/股），觸發(fā)了“歐 22 轉債”轉股價格向下修正條款。

   ? 經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議決議，公司董事會決定不向下修正“歐 22 轉債”的轉

股價格，并且在未來 6 個月內（即自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日期間），若再次觸

發(fā)“歐 22 轉債”的轉股價格向下修正條款，亦不向下修正“歐 22 轉債”的轉股價格。從 2023

年 12 月 14 日起，若再次觸發(fā)“歐 22 轉債”的轉股價格向下修正條款，公司董事會將按規(guī)定

召開會議決定是否向下修正“歐 22 轉債”的轉股價格。

   一、“歐 22 轉債”基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]1328 號”文核準，公司于 2022 年 8 月 5 日

公開發(fā)行 2,000 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額為人民幣 20 億元，債券期

限為發(fā)行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），債券票面利率為：第一年

價格為 125.46 元/股，轉股時間為 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定節(jié)假日或

休息日延至其后的第 1 個工作日）。

   二、“歐 22 轉債”轉股價格修正條款與觸發(fā)情況

   （一）轉股價格修正條款

   根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中約定，轉股價格向下修正條件及修正

程序具體如下：

   在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案

并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表

決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東

大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，且同時不得低

于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。

   若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按

調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價計算。

   如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第

一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后

的轉股價格執(zhí)行。

  （二）轉股價格修正條款觸發(fā)情況

  在 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 13 日期間，公司股票（代碼：603833）在連續(xù) 30 個

交易日中已有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%（100.37 元/股），觸發(fā)了“歐 22

轉債”的轉股價格向下修正條款。

  三、關于本次不向下修正“歐 22 轉債”轉股價格的具體說明

債”轉股價格的議案》，表決結果為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。其中：姚良松先生、

譚欽興先生、姚良柏先生因持有“歐 22 轉債”，均回避了本議案的表決。

  在綜合考慮宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境、公司情況、股價走勢等多重因素后，基于對公司長期發(fā)

展與內在價值的信心，公司董事會決定本次不向下修正“歐 22 轉債”的轉股價格，并且在未

來 6 個月內（即自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日期間），公司股價若再次觸發(fā)此條

款，亦不向下修正“歐 22 轉債”的轉股價格。

  四、風險提示

  從 2023 年 12 月 14 日起，若再次觸發(fā)“歐 22 轉債”的轉股價格向下修正條款，公司董事

會將按規(guī)定召開會議決定是否向下修正“歐 22 轉債”的轉股價格。

  敬請廣大投資者注意投資風險，公司將按規(guī)定及時履行信息披露義務。

  特此公告。

                                      歐派家居集團股份有限公司董事會

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