廣東美聯新材料股份有限公司獨立董事

 關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見

  我們作為廣東美聯新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根

(資料圖片僅供參考)

據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易所《創業板股票上市規

則》、

  《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關文件

規定，以及《廣東美聯新材料股份有限公司章程》、

                      《獨立董事工作制度》等公司

內部制度的規定，秉承實事求是、客觀公正的原則，通過審閱相關資料，事前了

解事項情況，基于獨立判斷立場，就公司第四屆董事會第二十八次會議審議的關

于對外投資參股湖南立方暨關聯交易事項發表事前認可意見如下：

  本次投資系公司基于對鋰/鈉離子電池產業未來發展前景的判斷，可以進一

步實施新能源產業戰略布局，實現公司產業鏈一體化布局，符合公司的發展戰略。

同時，公司與關聯方及其他交易方合作，有利于發揮各方資源優勢，整合各方稀

缺資源及技術，進一步推動公司產業鏈條的完善，擴大公司業務規模，有利于提

升公司未來經營業績和綜合實力。本次交易以自愿、合理、協商一致為原則，交

易價格公允，不會損害公司和股東的利益，亦不會對公司的獨立性產生影響。我

們一致同意公司本次對外投資暨關聯交易事項，并將該事項提交公司董事會審議。

  （以下無正文，下接簽字頁）

 （本頁無正文，為廣東美聯新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董

事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見之簽字頁）

  獨立董事簽署：

   紀傳盛        芮奕平              梁強

                簽署日期：2023 年 6 月 28 日

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