證券代碼：000628     證券簡稱：高新發展    公告編號：2023-48

              成都高新發展股份有限公司

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  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

   公司第八屆董事會第六十五次臨時會議通知于 2023 年 6 月 25 日

以書面等方式發出。本次會議于 2023 年 6 月 29 日以通訊方式召開。

會議應到董事 9 名，實到 9 名。任正、馮東、賀照峰、胡強、申書龍、

楊硯琪、龔敏、張騰文、馬樺董事出席了會議。會議由任正董事長主

持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   會議審議通過了《關于變更轉讓控股子公司倍特期貨有限公司控

股權受讓主體的議案》。

   因該議案涉及關聯交易事項，全體獨立董事就該事項出具了事前

認可意見并同意將該議案提交董事會審議。

   關聯董事任正先生、馮東先生回避表決。

   獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見。

   表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   本議案審議事項在公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權范圍

內，無需提交股東大會審議。

   本次審議事項相關內容詳見與本公告同日刊登于《中國證券報》

《證券時報》

     《上海證券報》

           《證券日報》及巨潮資訊網的《關于變更

轉讓控股子公司倍特期貨有限公司控股權受讓主體的公告》

（2023-49）。

                 成都高新發展股份有限公司

                     董事會

                 二〇二三年六月三十日

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