證券代碼：000695      證券簡稱：濱海能源          公告編號：2023-065

              天津濱海能源發展股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天津濱海能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十

次會議于 2023 年 7 月 4 日以電子郵件的方式發出，公司于 2023 年 7 月 7 日以

通訊表決方式召開第十屆董事會第三十次會議，公司共有董事 8 名，實際出席董

事 8 名。此次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》

                           《公司章程》及相關

法律、法規的規定，會議經審議通過了如下議案：

  一、關于董事會換屆選舉的議案

  會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  鑒于公司第十屆董事會屆滿、董事會成員任期即將結束，根據《公司章程》

的有關規定，將進行換屆選舉。經公司董事會與控股股東旭陽控股有限公司和第

二大股東天津京津文化傳媒發展有限公司協商，經上述股東、董事會提名及公司

董事會提名委員會審核，同意提名張英偉先生、宋萬良先生、韓勤亮先生、楊路

先生、尹天長先生、魏偉先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，同意提

名張亞男女士、陸繼剛先生、王志先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（簡

歷附后）。

  公司全體獨立董事對上述被提名人發表了獨立意見，認為被提名人具備擔任

上市公司董事的資格，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同

意上述被提名人作為公司第十一屆董事會董事候選人。

  該項議案將提交公司 2023 年第四次臨時股東大會采用累積投票制選舉產生，

其中獨立董事候選人還需報請深圳證券交易所審核無異議后，方可提請股東大會

選舉。

  非獨立董事李慶華先生、張建國先生、苑希現先生、孫靜女士，獨立董事李

勝楠女士、冼國明先生、樊登義先生均任期屆滿，自新一屆董事會成員選舉產生

后，在本公司將不再擔任任何職務。公司對上述董事在任職期間為公司所做出的

貢獻表示衷心感謝。

  二、關于第十一屆董事會成員津貼標準的議案

   會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  鑒于公司第十屆董事會屆滿、董事會成員任期即將結束，根據公司章程的有

關規定，將通過股東大會選舉產生公司第十一屆董事會，按照公司實際情況，經

董事會薪酬與考核委員會審核，提請董事會審議公司第十一屆董事會成員年度津

貼標準，提議普通董事津貼為 2.5 萬元/年（稅后）、獨立董事津貼為 12 萬元/年

（稅前）。獨立董事對上述津貼標準發表了獨立意見，認為津貼標準符合上市公

司的實際情況。同意提交 2023 年第四次臨時股東大會審議。

  三、關于設立全資子公司的議案

  會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過

  公司正在積極拓展新能源、新材料領域，為利用好北京的人才、金融等優勢，

承接各業務板塊的投資、融資、研發、運營管理、營銷、市場開發等職能，擬在

北京設立北京旭陽新能源有限公司，具體情況如下：

經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門

批準文件或許可證件為準）一般項目：新材料技術研發；新材料技術推廣服務；

電池制造；電池銷售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；數字技術

服務；儲能技術服務；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；新型膜材料制造；

企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。

                          （除依法須經批準的

項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

                   （不得從事國家和本市產業政策禁止

和限制類項目的經營活動。）

  （1）公司名稱：清水河旭陽能源科技有限公司

  執行董事、法定代表人：劉紅雷

  總經理：楊洪慶

  注冊資本：1000 萬元人民幣

  設立時間：2023 年 6 月 5 日

  注冊地址：內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣喇嘛灣工業園區南壕賴林場

  經營范圍：一般項目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；電子專

用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；半導體器件專用設備制造；

半導體器件專用設備銷售；光伏發電設備租賃；光伏設備及元器件銷售；新材料

技術研發；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；光伏設備及元器件制造；

太陽能發電技術服務；發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交

流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。

                            （依法須經批

準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準

文件或許可證件為準）

  （2）包頭旭陽新能源科技有限公司

  執行董事、法定代表人：楊洪慶

  總經理：楊洪慶

  監   事：宋利閣

  注冊資本：1000 萬元人民幣

  設立時間：2023 年 6 月 21 日

  注冊地址：內蒙古自治區包頭市東河區包頭鋁業產業園區東興片區：南至

S315 省道、北至京包鐵路、東至海岱村、西至德勝泰大橋

  經營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材

料研發；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務。

（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

  （3）固陽旭陽新能源科技有限公司

    執行董事、法定代表人：楊洪慶

    總經理：楊洪慶

    注冊資本：1000 萬元人民幣

    設立時間：2023 年 6 月 21 日

    注冊地址：內蒙古自治區包頭市固陽縣鋼鐵冶金開發區金山產業園管理辦公

室

    經營范圍：一般項目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；常用有

色金屬冶煉；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子專用材料制造；

電子專用材料銷售；電子專用材料研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執

照依法自主開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以

相關部門批準文件或許可證件為準）

    四、關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案

    會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

    特此公告

                               天津濱海能源發展股份有限公司

               非獨立董事候選人簡歷

張英偉先生個人簡歷：

（一）教育背景：碩士研究生，高級工程師。

（二）工作簡歷：2009 年 7 月至 2022 年 9 月，任中國旭陽集團有限公司執行董

事、副總裁，2022 年 10 月至今，任中國旭陽集團有限公司執行董事、高級副總

裁。

（三）兼職情況：2019 年 12 月至今，唐山旭陽物產有限公司執行董事、總經理。

（四）張英偉先生除上述（二）（三）之外，與持有公司 5%以上股份的股東、實

際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

（五）截止本披露日，張英偉先生不持有上市公司股票。

（六）張英偉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）張英偉先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）張英偉先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

韓勤亮先生個人簡歷：

（一）教育背景：會計學學士，高級會計師。

（二）工作簡歷：2011 年 5 月至 2022 年 9 月，任中國旭陽集團有限公司執行董

事、副總裁，2022 年 10 月至今，任中國旭陽集團有限公司執行董事、高級副總

裁。

（三）兼職情況：2008 年 3 月至今，任河北金牛旭陽化工有限公司董事。

（四）韓勤亮先生除上述（二）（三）之外，與持有公司 5%以上股份的股東、實

際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

（五）截止本披露日，韓勤亮先生不持有上市公司股票。

（六）韓勤亮先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）韓勤亮先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）韓勤亮先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

楊路先生個人簡歷：

（一）教育背景：化學工程學士。

（二）工作簡歷：2018 年 9 月至今，任中國旭陽集團有限公司執行董事。

（三）兼職情況：2021 年 11 月至今，任卡博特旭陽化工（邢臺）有限公司董事；

北京旭陽基金管理有限公司董事。

（四）楊路先生為公司實際控制人楊雪崗先生之子，及除上述（二）

                             （三）之外，

與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯

關系。

（五）截止披露日，楊路先生不持有上市公司股票。

（六）楊路先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）楊路先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）楊路先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

宋萬良先生個人簡歷：

（一）教育背景：大學學歷，城鎮及經濟管理專業；高級工程師。

（二）工作簡歷：2003 年 9 月-2016 年 10 月，歷任河北旭陽能源有限公司工程

部副指揮、副總工程師、總工程師、工程部總指揮、副總經理，邢臺旭陽煤化工

有限公司常務副總經理、總經理；2016 年 11 月-2023 年 5 月 18 日，歷任中國旭

陽集團有限公司規劃總監、凌源旭陽凌鋼能源有限公司董事長兼總經理、吉林鼎

運運營管理服務部總經理、旭陽新能源科技有限公司總經理、內蒙古恒勝新能源

科技有限公司總經理；自 2023 年 5 月 19 日起，擔任天津濱海能源發展股份有限

公司總經理。

（三）兼職情況：無。

（四）宋萬良先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、

監事、高級管理人員不存在關聯關系。

（五）截止披露日，宋萬良先生不持有上市公司股票。

（六）宋萬良先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）宋萬良先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）宋萬良先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

尹天長先生個人簡歷：

（一）教育背景：碩士學位，高級工程師。

（二）工作簡歷：2010 年 10 月-2023 年 06 月 18 日，歷任中國旭陽集團有限公

司營銷總公司銷售公司總經理、運輸管理部總經理、焦炭事業部總經理；河北旭

陽能源有限公司總經理兼定州天鷺總經理； 河北中煤旭陽能源有限公司董事、

總經理，河北金牛旭陽化工有限公司董事、總經理，邢臺旭陽煤化工有限公司執

行董事、總經理，邢臺旭陽化工有限公司執行董事、總經理，邢臺旭陽貿易有限

公司執行董事、總經理，邢臺旭陽新能源科技有限公司董事長，邢臺旭陽氫能有

限公司執行董事、總經理，邢臺旭陽綠新能源有限公司董事長、總經理，卡博特

旭陽化工（邢臺）有限公司董事，旭陽晨晰（邢臺）智造科技有限公司董事長。

限公司執行董事、總經理。

（三）兼職情況：無

（四）尹天長先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、

監事、高級管理人員不存在關聯關系。

（五）截止披露日，尹天長先生沒有持有上市公司股份。

（六）尹天長先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）尹天長先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）尹天長先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

魏偉先生個人簡歷：

（一）教育背景：大本學歷，碩士學位，工商管理專業，經濟師。

（二）工作簡歷：歷任天津出版對外貿易公司業務員、進出口部副經理、進出口

一部經理、公司副總經理，天津出版傳媒集團有限公司綜合部副部長、法務部部

長，天津濱海能源發展股份有限公司副總經理、董事會秘書；現任天津濱海能源

發展股份有限公司董事，天津新華印務有限公司黨支部書記、董事長。

（三）兼職情況：天津出版傳媒集團有限公司董事會辦公室主任；天津京津文化

傳媒發展有限公司董事。

（四）魏偉先生除（三）中任職情況外，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控

制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。

（五）截止披露日，魏偉先生沒有持有上市公司股份。

（六）魏偉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）魏偉先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）魏偉先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

              獨立董事候選人簡歷

張亞男女士個人簡歷：

（一）教育背景：會計學博士。

（二）工作簡歷：歷任香港城市大學研究助理、訪問學者，中央財經大學會計學

院 講師 碩士生導師，現任中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師、博士生

副導師。

（三）兼職情況：無

（四）張亞男女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、

監事、高級管理人員不存在關聯關系。

（五）截止披露日，張亞男女士沒有持有上市公司股份。

（六）張亞男女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）張亞男女士未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）張亞男女士符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

陸繼剛先生個人簡歷：

（一）教育背景：法學博士，執業律師。

（二）工作簡歷：歷任北京千方科技股份有限公司(002373.SZ)法務總監，國開

東方城鎮發展投資有限公司法務總監，珍寶島集團(603567.SH)法務管理中心總

經理，現為北京市中盾律師事務所合伙人律師。

（三）兼職情況：無

（四）陸繼剛先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、

監事、高級管理人員不存在關聯關系。

（五）截止披露日，陸繼剛先生沒有持有上市公司股份。

（六）陸繼剛先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）陸繼剛先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）陸繼剛先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

王志先生個人簡歷：

（一）教育背景：博士研究生，博士生導師、國家優秀青年基金獲得者。

（二）工作簡歷：歷任中科院過程工程研究所副研究員、項目研究員，現為中國

科學院過程工程研究所研究員、博士生導師。

（三）兼職情況：中國有色金屬學會固廢資源化委員會副主任委員、中國金屬學

會冶金過程物理化學委員會委員、中國硅酸鹽學會專家委員會委員、中國有色金

屬學會熔鹽化學與技術委員會委員、中國有色金屬學會反應工程學專業委員會委

員、中國有色金屬學會環境保護學術委員會委員、中國金屬學會熔鹽化學與技術

分會委員、中國科學院贛江創新研究院兼職研究員、東北大學兼職教授。

（四）王志先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監

事、高級管理人員不存在關聯關系。

（五）截止披露日，王志先生沒有持有上市公司股份。

（六）王志先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。

（七）王志先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

（八）王志先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。

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